上海联华合纤股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会材料




         2013 年 9 月 16 日
                     上海联华合纤股份有限公司
             2013 年第三次临时股东大会现场会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的
规定，特制定本须知：
    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处；
    四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出
示以下证件和文件；
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股
东账户卡。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司
董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言；
    七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券
交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
    八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。
    九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    十、根据上海市上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的
沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》
的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
    十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
                     上海联华合纤股份有限公司

                 2013 年第三次临时股东大会议程


    会议时间：2013 年 9 月 16 日（星期一）下午 2 时；

    会议地点：上海裕景大饭店（上海市浦东新区浦东大道 535 号）

    会议主持人：董事长李保荣

    会议主持人报告会议出席情况

    一、董事长宣布会议开始

    二、宣读、审议各项议案

    三、会议事项：

    1、审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；

    2、审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；

    3、审议《关于独立董事津贴的议案》；

    4、审议《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其

控股股东赠送资产的议案》。

    5、审议《关于批准公司董事白若熙辞职及补选李晓斌为公司第七届董事会

董事的议案》；

    6、审议《关于批准公司董事曹轶星辞职及补选郝琼芳为公司第七届董事会

董事的议案》；

    7、审议《关于批准公司董事连建州辞职及补选王爱民为公司第七届董事会

董事的议案》。

    四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

    五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）。
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。

七、宣读会议现场投票结果和决议。

八、律师宣读本次股东大会（现场）法律意见书。

九、宣布现场会议结束。
    议案一：审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；

    拟推举刘军为公司董事候选人。刘军的简历如下：

    刘军，男，46 岁，研究生学历。1986 年 7 月至 1988 年 7 月任山西省大同矿

务局会计；1988 年 7 月至 1990 年 9 月任职于 51361 部队；1990 年 11 月至 1995

年 10 月任大同南郊区公司落里湾集运站副站长；1995 年 10 月至 1998 年 2 月任

山西省煤炭运销总公司落里湾集运站站长兼总支书记；1998 年 2 月至 2003 年 6

月任山西省煤炭运销总公司朔州分公司经理；2003 年 6 月至 2007 年 2 月任山西

省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、副总经理；2007 年 3 月至 2008 年 8 月任山

西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、党委委员、总经理；2008 年 8 月至今任

山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委委员、总经理。

    以上议案请各位股东审议。




                                        上海联华合纤股份有限公司董事会

                                                        2013 年 9 月 16 日
    议案二：审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》；

    拟推举陈国青为公司董事候选人。陈国青的简历如下：

    陈国青，男，33 岁，博士研究生学历。2012 年 7 月至 2012 年 8 月任山西省

国新能源发展集团有限公司副总工程师、集团战略规划处处长；2012 年 8 月至

2013 年 7 月任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、山西天然气股份

有限公司总经理；2013 年 7 月至今任山西省国新能源发展集团有限公司副总工

程师、山西天然气股份有限公司董事长。

    以上议案请各位股东审议。




                                       上海联华合纤股份有限公司董事会

                                                       2013 年 9 月 16 日
议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》。

提议每年给予每位独立董事津贴人民币 6 万元。

以上议案请各位股东审议。




                                  上海联华合纤股份有限公司董事会

                                                2013 年 9 月 16 日
    议案四：审议《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公
司及其控股股东赠送资产的议案》

    2013 年 9 月 3 日，甘肃华夏投资有限公司（以下简称：“华夏投资”）向

公司董事会书面提交了《关于向上海联华合纤股份有限公司 2013 年第三次临时

股东大会提交临时提案的函》及附件《关于豁免甘肃华夏投资有限公司及控股股

东赠送资产的议案》（附甘肃华提案原文）。公司董事会认为甘肃华夏的提案程

序符合规定，内容属于公司特别重大事项，有关公司全体股东利益，属股东大会

职权范围，应由公司股东大会审议表决。华夏投资作为本项议案的关联股东应回

避表决。

    以上议案请各位股东审议。




                                      上海联华合纤股份有限公司董事会

                                                     2013 年 9 月 16 日
    议案五：审议《关于批准公司董事白若熙辞职及补选李晓斌为公司第七届
董事会董事的议案》；

    拟补选李晓斌为公司董事候选人。李晓斌的简历如下：

    李晓斌 ，男，44 岁，大学本科学历，2007 年 8 月至 2009 年 12 月任山西

天然气股份有限公司总经理；2009 年 12 月至 2010 年 5 月任山西天然气股份有

限公司董事长；2010 年 6 月至 2012 年 12 月任山西天然气股份有限公司董事长、

党委副书记；2012 年 12 月至 2013 年 4 月任山西省国新能源发展集团有限公司

总经理助理兼山西天然气股份有限公司董事长、党委副书记；2013 年 4 月至 2013

年 7 月任山西省国新能源发展集团有限公司董事兼山西天然气股份有限公司董

事长、党委副书记；2013 年 7 月至今任山西省国新能源发展集团有限公司董事。

    以上议案请各位股东审议。




                                       上海联华合纤股份有限公司董事会

                                                      2013 年 9 月 16 日
    议案六：审议《关于批准公司董事曹轶星辞职及补选郝琼芳为公司第七届
董事会董事的议案》；

    拟补选郝琼芳为公司董事候选人。郝琼芳的简历如下：

    郝琼芳，女，31 岁，大学本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 10 月在北京市

食品供应处 34 号供应部（隶属二商集团）；2006 年 11 至 2010 年 4 月任北京二

商集团东方友谊食品配送公司财务部长助理；2010 年 5 月至今任北京二商集团

东方友谊食品配送公司财务部副部长。

    以上议案请各位股东审议。




                                       上海联华合纤股份有限公司董事会

                                                       2013 年 9 月 16 日
    议案七：审议《关于批准公司董事连建州辞职及补选王爱民为公司第七届
董事会董事的议案》。

    拟补选王爱民为公司董事候选人。王爱民的简历如下：

    王爱民，男，49 岁，北京医科大学学士学位。1994 年至 1997 年任巨人集团

分公司总经理；1997 年至 2000 年任巨能集团区域总经理；2003 年至今任北京创

世未来科技有限公司经理。

    以上议案请各位股东审议。




                                      上海联华合纤股份有限公司董事会

                                                     2013 年 9 月 16 日