股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华、*ST联华B 公告编号：2013-098
上海联华合纤股份有限公司
2013年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次临时股东大会有否决提案的情况：《关于甘肃华夏投资有限公司
要求豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案》未获得
通过；
2、本次临时股东大会没有修改提案的情况；
3、本次会议召开前存在补充提案的情况：2013 年 9 月 3 日，上海联华
合纤股份有限公司第一大股东甘肃华夏投资有限公司向董事会提交了
《关于向上海联华合纤股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会提交
临时提案的函》，根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会增加《关
于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案》的临时提
案。2013 年 9 月 4 日，上海联华合纤股份有限公司股东何文学和李雪姣
向董事会提交了《关于向 2013 年第三次临时股东大会增加临时提案的
告知函》，根据《公司章程》等相关规定，本次股东大会增加《关于批准
公司董事白若熙辞职及补选李晓斌为公司第七届董事会董事》、《关于批
准公司董事曹轶星辞职及补选郝琼芳为公司第七届董事会董事》和《关
于批准公司董事连建州辞职及补选王爱民为公司第七届董事会董事》的
临时议案。（详见公司刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证
券交易所网站的 2013-094 号和 2013-095 号公告）。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2013 年第三次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、召开日期和时间：
现场会议：2013 年 9 月 16 日（星期一）下午 2：00
网络投票：2013 年 9 月 16 日 9：30—11：30，13：00—15：00
4、召开地点：
上海裕景大饭店 3 楼会议室（上海市浦东新区浦东大道 535 号）
5、召开及表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、主持人：董事长李保荣
二、会议出席情况
1、本次会议采取现场投票、网络投票的方式。出席会议的股东和代理人人
数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 202
其中：A 股股东人数 155
B 股股东人数 47
所持有表决权的股份总数（股） 50,247,764
其中：A 股股东持有股份总数 26,124,838
B 股股东持有股份总数 24,122,926
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.0534%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 15.6254%
B 股股东持股占股份总数的比例 14.4280%
2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事
务所执业律师出席了本次会议。
3、大会的召集、召开形式和程序及表决方式均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式通过了以下各项目议案，各
项议案的表决情况如下：
1、关于审议《关于推举刘军为公司董事的议案》；表决结果如下：
拟推举刘军为公司董事候选人。刘军的简历如下：
刘军，男，46 岁，研究生学历。1986 年 7 月至 1988 年 7 月任山西省大同矿
务局会计；1988 年 7 月至 1990 年 9 月任职于 51361 部队；1990 年 11 月至 1995
年 10 月任大同南郊区公司落里湾集运站副站长；1995 年 10 月至 1998 年 2 月任
山西省煤炭运销总公司落里湾集运站站长兼总支书记；1998 年 2 月至 2003 年 6
月任山西省煤炭运销总公司朔州分公司经理；2003 年 6 月至 2007 年 2 月任山西
省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、副总经理；2007 年 3 月至 2008 年 8 月任山
西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、党委委员、总经理；2008 年 8 月至今任
山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委委员、总经理。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 50,247,764 32,281,905 805 17,965,054 64.2455%
A 股股东 26,124,838 24,986,695 805 1,137,338 95.6434%
B 股股东 24,122,926 7,295,210 0 16,827,716 30.2418%
2、关于审议《关于推举陈国青为公司董事的议案》，表决结果如下：
拟推举陈国青为公司董事候选人。陈国青的简历如下：
陈国青，男，33 岁，博士研究生学历。2012 年 7 月至 2012 年 8 月任山西省
国新能源发展集团有限公司副总工程师、集团战略规划处处长；2012 年 8 月至
2013 年 7 月任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、山西天然气股份
有限公司总经理；2013 年 7 月至今任山西省国新能源发展集团有限公司副总工
程师、山西天然气股份有限公司董事长。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 50,247,764 31,781,204 322,805 18,143,755 63.2490%
A 股股东 26,124,838 24,685,994 322,805 1,116,039 94.4924%
B 股股东 24,122,926 7,095,210 0 17,027,716 29.4127%
3、关于审议《关于独立董事津贴的议案》，表决结果如下：
提议每年给予每位独立董事津贴人民币 6 万元。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 50,247,764 31,558,144 5,805 18,683,815 62.8051%
A 股股东 26,124,838 24,467,934 805 1,656,099 93.6577%
B 股股东 24,122,926 7,090,210 5,000 17,027,716 29.3920%
4、关于审议《关于甘肃华夏投资有限公司要求豁免甘肃华夏投资有限公
司及其控股股东赠送资产的议案》，表决结果如下：
2013 年 9 月 3 日，甘肃华夏投资有限公司（以下简称：“华夏投资”）向公
司董事会书面提交了《关于向上海联华合纤股份有限公司 2013 年第三次临时股
东大会提交临时提案的函》及附件《关于豁免甘肃华夏投资有限公司及控股股东
赠送资产的议案》（附甘肃华提案原文）。公司董事会认为甘肃华夏的提案程序符
合规定，内容属于公司特别重大事项，有关公司全体股东利益，属股东大会职权
范围，应由公司股东大会审议表决。华夏投资作为本项议案的关联股东应回避表
决。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 50,247,764 23,425,145 6,853,840 19,968,779 46.6193%
A 股股东 26,124,838 18,799,635 4,129,502 3,195,701 71.9608%
B 股股东 24,122,926 4,625,510 2,724,338 16,773,078 19.1747%
5、关于审议《关于批准公司董事白若熙辞职及补选李晓斌为公司第七届董
事会董事的议案》，表决结果如下：
李晓斌 ，男，44 岁，大学本科学历，2007 年 8 月至 2009 年 12 月任山西
天然气股份有限公司总经理；2009 年 12 月至 2010 年 5 月任山西天然气股份有
限公司董事长；2010 年 6 月至 2012 年 12 月任山西天然气股份有限公司董事长、
党委副书记；2012 年 12 月至 2013 年 4 月任山西省国新能源发展集团有限公司
总经理助理兼山西天然气股份有限公司董事长、党委副书记；2013 年 4 月至 2013
年 7 月任山西省国新能源发展集团有限公司董事兼山西天然气股份有限公司董
事长、党委副书记；2013 年 7 月至今任山西省国新能源发展集团有限公司董事。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 50,247,764 31,704,194 805 18,542,765 63.0957%
A 股股东 26,124,838 24,814,184 805 1,309,849 94.9831%
B 股股东 24,122,926 6,890,010 0 17,232,916 28.5621%
6、关于审议《关于批准公司董事曹轶星辞职及补选郝琼芳为公司第七届董
事会董事的议案》，表决结果如下：
拟补选郝琼芳为公司董事候选人。郝琼芳的简历如下：
郝琼芳，女，31 岁，大学本科学历。2004 年 7 月至 2006 年 10 月在北京市
食品供应处 34 号供应部（隶属二商集团）；2006 年 11 至 2010 年 4 月任北京二
商集团东方友谊食品配送公司财务部长助理；2010 年 5 月至今任北京二商集团
东方友谊食品配送公司财务部副部长。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 50,247,764 31,710,874 805 18,536,085 63.1090%
A 股股东 26,124,838 24,820,864 805 1,303,169 95.0087%
B 股股东 24,122,926 6,890,010 0 17,232,916 28.5621%
7、关于审议《关于批准公司董事连建州辞职及补选王爱民为公司第七届董
事会董事的议案》，表决结果如下：
拟补选王爱民为公司董事候选人。王爱民的简历如下：
王爱民，男，49 岁，北京医科大学学士学位。1994 年至 1997 年任巨人集团
分公司总经理；1997 年至 2000 年任巨能集团区域总经理；2003 年至今任北京创
世未来科技有限公司经理。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 50,247,764 31,710,874 805 18,536,085 63.1090%
A 股股东 26,124,838 24,820,864 805 1,303,169 95.0087%
B 股股东 24,122,926 6,890,010 0 17,232,916 28.5621%
四、律师见证情况
此次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所律师戴祥、曾喆寅见证并出具
法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法
规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件目录
1、《上海联华合纤股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议》
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海联华合纤股份有限公司 2013 年第三
次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
2013 年 9 月 16 日
