股票代码：600617 900913     股票简称：*ST 联华 *ST 联华 B     编号：临 2013-100



                         上海联华合纤股份有限公司
                     2013 年第四次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



   重要内容提示：

   本次股东大会提供网络投票

   公司股票不涉及融资融券、转融通业务



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2013 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
    3、会议召开的日期和时间：
    现场投票时间：2013 年 10 月 11 日（星期五）下午 14 时；
    4、会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、现场会议地点：上海裕景大饭店三层会议室（上海市浦东新区浦东大道 535 号）
    二、会议审议事项：
   议案一：关于制定公司《分红政策》的议案；
   详见附件：《分红政策》
   议案二：关于修订《公司章程》的议案；
   详见附件：《公司章程》
   议案三：关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
的议案（逐项表决以下议案）；
    1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    2、关于修订《董事会议事规则》的议案
    3、关于修订《监事会议事规则》的议案
    详见附件：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
    议案四：关于制定《公司对外投资管理制度》的议案；
    详见附件：《公司对外投资管理制度》
    议案五：关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案（修正案）。
    2013 年 9 月 17 日，公司相关董事向董事会提交了《关于豁免甘肃华夏投资有限公司
及其控股股东赠送资产的议案（修正案）》，提议公司董事会审议是否将关于豁免甘肃华夏
投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案（修正案）提交股东大会审议。
    鉴于公司发行股份购买山西天然气股份有限公司 100%股权的申请已获中国证监会受
理，同时考虑到是否豁免赠送资产义务涉及公司及其他股东的重大利益，属股东大会职权，
故同意将该议案提交股东大会审议。
    上述提案具体内容详见刊登于 2013 年 9 月 26 日的《上海证券报》、香港《文汇报》和
上海证券交易所网站。
    三、会议出席对象
    1、2013 年 9 月 26 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的持有本公司股份的 A 股股东及 2013 年 10 月 8 日登记在册的 B 股股东或其委托
代理人，并于 2013 年 10 月 11 日下午 14：00 之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭
证的股东或其委托代理人均有权出席股东大会。该代理人不必是公司股东。
    2、公司第七届董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的见证律师
    四、参会方法
    1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股
东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、B 股股东需
提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书、证券账户卡、B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
    （2）法人股东：法人股东亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、
证券账户卡、B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出
示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账
户卡、B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
    2、登记时间：2013 年 9 月 26 日-2013 年 10 月 11 日下午 14:00（股东大会开始前）
    3、登记地点：上海市浦东新区长柳路 58 号证大立方大厦 1103 室董事会秘书处
    4、参会人员：
    2013 年 9 月 26 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的持有本公司股份的 A 股股东及 2013 年 10 月 8 日登记在册的 B 股股东或其委托代
理人，并于 2013 年 10 月 11 日下午 14：00 之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证
的股东或其委托代理人均可参加会议。
    五、会议联系方式
    联系地址：上海市浦东新区长柳路 58 号证大立方大厦 1103 室
    邮编：200127
    联系电话：021-61639685
    传 真：021-61639683
    联 系 人：高伟
    出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第八次会议决议；
    特此公告。


    附件一：授权委托书；
    附件二：股东参加网络投票的操作流程。


                                        上海联华合纤股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2013 年 9 月 25 日
附件一：

                                     授权委托书
      兹委托______________________（先生、女士）参加上海联华合纤股份有限公司 2013

年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

      会议通知中提案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

议案
                              议案内容                        同意         反对      弃权
序号

  1              关于制定公司《分红政策》的议案；


  2              关于修订《公司章程》的议案；

                 关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会
  3       议事规则》《监事会议事规则》的议案（逐项表决

          以下议案）；

3.01             关于修订《股东大会议事规则》的议案


3.02             关于修订《董事会议事规则》的议案


3.03             关于修订《监事会议事规则》的议案


  4              关于制定《对外投资管理制度》的议案；

                 关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股
  5
          东赠送资产的议案（修正案）。

      本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

      委托人（签字）：                           受托人（签字）：

      委托人身份证号：                           受托人身份证号：

      委托人证券账户号：                         委托人持股数：

      委托权限：                                 委托日期：    年     月   日



                                                        上海联华合纤股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                    2013 年 9 月 25 日

      附件二：
                        股东参加网络投票的操作流程


   本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体事项如
下：
   1、投票时间为：2013 年 10 月 11 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
   2、总提案数：5 个
   3、投票流程：
          投票代码                    投票简称         表决议案数量       投票股东
              738617                  *ST 联华                7           A 股股东
              938913                  *ST 联华 B              7           B 股股东
   4、表决方法：
   （1）一次性表决方法
   如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
       表决序号                内容                申报价格       同意   反对    弃权
                   本次股东大会的所有 1-5
        1-5 号                                     99.00 元       1股    2股      3股
                   项议案
   （2）分项表决方法：
       议案序号                             议案内容                        委托价格

          1                关于制定公司《分红政策》的议案；                     1.00

          2                关于修订《公司章程》的议案；                         2.00

                           关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会
          3            议事规则》《监事会议事规则》的议案（逐项表决             3.00
                       以下议案）；

         3.01              关于修订《股东大会议事规则》的议案                   3.01

         3.02              关于修订《董事会议事规则》的议案                     3.02

         3.03              关于修订《监事会议事规则》的议案                     3.03

          4                关于制定《对外投资管理制度》的议案；                 4.00

                           关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股
          5                                                                     5.00
                       东赠送资产的议案（修正案）。
   （3）表决意见：
      表决意见种类           同意            反对              弃权
      对应申报股数           1股              2股              3股
   （4）买卖方向：买入
    5、投票注意事项
   （1）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络
投票），以第一次投票结果为准。
   （2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申
报，对该议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
   （3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次
股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未
表决或者投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按
照弃权计算。