股票代码：600617 900913   股票简称：*ST 联华 *ST 联华 B   编号：2013-099



                    上海联华合纤股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于2013年9月25日以现场方式在上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三层会
议室召开，本次会议由公司董事长李保荣提议召开，并召集、主持本次会议，应
参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，其中朱少平独立董事委托潘一欢独
立董事出席并表决，公司监事及高管列席了本次会议。本次会议符合公司章程和
有关法律、法规的要求，会议合法有效。经出席会议的董事认真审议，形成如下
决议：
    一、通过《关于制定公司<分红政策>的议案》；
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    上述议案还需提交股东大会审议。
    二、通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    上述议案还需提交股东大会审议。
    三、通过《关于修订公司<股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议
事规则>的议案》；
    1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    2、关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    3、关于修订《监事会议事规则》的议案
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    上述议案还需提交股东大会审议。

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    四、通过《关于制定上海联华合纤股份有限公司对外投资管理制度的议案》；
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    上述议案还需提交股东大会审议。
    五、通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》；
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    六、通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>等公司治理文件的议案》；
    1、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    2、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    3、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    4、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    七、通过《关于甘肃华夏投资有限公司申请持有股权分置改革中有限售条
件股解除限售的议案》；
    公司收到甘肃华夏投资有限公司发来的《甘肃华夏投资有限公司关于持有股
权分置改革中有限售条件股解除限售的申请》，要求解除其持有的上海联华合纤
股份有限公司3,647,620股有限售条件流通股的流通限制。考虑到甘肃华夏投资有
限公司尚未履行赠送公司资产的承诺且该等承诺即将到期，董事会有义务为维护
公司的利益对其采取必要的措施，且公司股东大会即将对是否豁免其赠送资产的
义务进行表决，故决定待该等义务获得豁免后再行办理相关手续。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    八、通过《关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案
（修正案）》；
    9 月 17 日，公司相关董事向董事会提交了《关于豁免甘肃华夏投资有限公
司及其控股股东赠送资产的议案（修正案）》，提议公司董事会审议是否将关于
豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案（修正案）提交股东大
会审议。



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    鉴于公司发行股份购买山西天然气股份有限公司 100%股权的申请已获中国
证监会受理，同时考虑到是否豁免赠送资产义务涉及公司及其他股东的重大利
益，属股东大会职权，故同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    上述议案还需提交股东大会审议。
    九、通过《关于召开上海联华合纤股份有限公司2013年第四次临时股东大会
的议案》。
    董事会决定于 2013 年 10 月 11 日召开 2013 年第四次临时股东大会，审议前
述董事会通过的尚须提交股东大会审议的议案。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票



                                   上海联华合纤股份有限公司

                                                董事会

                                            2013 年 9 月 25 日




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