股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华、*ST联华B 公告编号：2013-105
上海联华合纤股份有限公司
2013年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次临时股东大会没有否决提案的情况；
2、本次临时股东大会没有修改提案的情况；
3、本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2013 年第四次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、召开日期和时间：
现场会议：2013 年 10 月 11 日（星期五）下午 2：00
网络投票：2013 年 10 月 11 日 9：30—11：30，13：00—15：00
4、召开地点：
上海裕景大饭店 3 楼会议室（上海市浦东新区浦东大道 535 号）
5、召开及表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
6、主持人：董事长李保荣
二、会议出席情况
1、本次会议采取现场投票、网络投票的方式。出席会议的股东和代理人人
数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 333
其中：A 股股东人数 273
B 股股东人数 60
所持有表决权的股份总数（股） 51,598,773
其中：A 股股东持有股份总数 45,220,463
B 股股东持有股份总数 6,378,310
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.8615%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 27.0466%
B 股股东持股占股份总数的比例 3.8149%
2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事
务所执业律师出席了本次会议。
3、大会的召集、召开形式和程序及表决方式均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式通过了以下各项目议案，其
中关于修订《公司章程》的议案需以特别决议通过，需获得有效表决权股份总数
2/3 以上才可通过。各项议案的表决情况如下：
1、审议通过关于制定公司《分红政策》的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51,598,773 50,596,265 142,805 859,703 98.0571%
A 股股东 45,220,463 44,276,655 120,305 823,503 97.9129%
B 股股东 6,378,310 6,319,610 22,500 36,200 99.0797%
2、审议通过关于修订《公司章程》的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51,598,773 50,596,265 142,805 859,703 98.0571%
A 股股东 45,220,463 44,276,655 120,305 823,503 97.9129%
B 股股东 6,378,310 6,319,610 22,500 36,200 99.0797%
3、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监
事会议事规则》的议案（逐项表决以下议案）；
（1）审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51,598,773 50,296,765 142,805 1,159,203 97.4767%
A 股股东 45,220,463 43,977,155 120,305 1,123,003 97.2506%
B 股股东 6,378,310 6,319,610 22,500 36,200 99.0797%
（2）审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51,598,773 50,296,765 142,805 1,159,203 97.4767%
A 股股东 45,220,463 43,977,155 120,305 1,123,003 97.2506%
B 股股东 6,378,310 6,319,610 22,500 36,200 99.0797%
（3）审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51,598,773 50,946,765 142,805 509,203 98.7364%
A 股股东 45,220,463 44,627,155 120,305 473,003 98.6880%
B 股股东 6,378,310 6,319,610 22,500 36,200 99.0797%
4、审议通过关于制定《公司对外投资管理制度》的议案，表决结果如下：
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51,598,773 50,596,265 142,805 859,703 98.0571%
A 股股东 45,220,463 44,276,655 120,305 823,503 97.9129%
B 股股东 6,378,310 6,319,610 22,500 36,200 99.0797%
5、审议通过关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案
（修正案），表决结果如下：
2013 年 9 月 17 日，公司相关董事向董事会提交了《关于豁免甘肃华夏投资
有限公司及其控股股东赠送资产的议案（修正案）》，提议公司董事会审议是否将
关于豁免甘肃华夏投资有限公司及其控股股东赠送资产的议案（修正案）提交股
东大会审议。
鉴于公司发行股份购买山西天然气股份有限公司 100%股权的申请已获中国
证监会受理，同时考虑到是否豁免赠送资产义务涉及公司及其他股东的重大利
益，属股东大会职权，故同意将该议案提交股东大会审议。华夏投资作为本项议
案的关联股东应回避表决。
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51,598,773 46,149,375 1,915,895 3,533,503 89.4389%
A 股股东 45,220,463 39,936,865 1,776,295 3,507,303 88.3159%
B 股股东 6,378,310 6,212,510 139,600 26,200 97.4006%
四、律师见证情况
此次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所律师戴祥、张扬见证并出具法
律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规
和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件目录
1、《上海联华合纤股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海联华合纤股份有限公司 2013 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2013 年 10 月 11 日
