关于推荐梁谢虎、兰旭、杜寅午、凌人枫
           为公司第七届董事会董事的独立董事意见


    我们作为上海联华合纤股份有限公司第七届董事会的独立董事，现按照《中

华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，

本着维护全体股东的利益，尤其是保护中小股东合法权益不受损害的原则，审阅

了本次会议相关议案、文件，经审慎分析，发表如下独立意见：

    我们同意公司董事会将持有上海联华合纤股份有限公司 201,879,760 股股

份，占公司总股本   35.86%   的股东   山西省国新能源发展集团有限公司   提出

的《关于推荐梁谢虎为公司董事的议案》和《关于推荐凌人枫为公司董事的议案》

提交公司 2014 年第一次临时股东大会进行审议。

    我们同意公司董事会将持有上海联华合纤股份有限公司 96,981,453 股股份，

占公司总股本   17.22% 的股东     太原市宏展房地产开发有限公司   提出的《关

于推荐兰旭为公司董事的议案》提交公司 2014 年第一次临时股东大会进行审议。

    我们同意公司董事会将持有上海联华合纤股份有限公司 96,981,453 股股份，

占公司总股本   17.22%   的股东   山西田森集团物流配送有限公司   提出的《关

于推荐杜寅午为公司董事的议案》提交公司 2014 年第一次临时股东大会进行审

议。

    经审阅董事候选人相关资料，本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工

作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提

名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能

力。未发现该等候选人存在《公司法》147 条规定的情形，亦未发现被中国证监

会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，符合有关规定。
   本次董事提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，董事候选人具备

法律、法规及公司章程规定的任职条件，因此，我们同意本次提名。



      独立董事签名：潘一欢、高慧、朱少平、张康宁




                                                2014 年 1 月 12 日