*ST联华：2014年第一次临时股东大会通知2014-01-14
股票代码：600617 900913 股票简称：*ST 联华 *ST 联华 B 编号： 2014-006
上海联华合纤股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会不提供网络投票
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。
3、会议召开的日期和时间：
现场投票时间：2014 年 2 月 11 日（星期二）上午 9 时；
4、会议表决方式：本次会议采用现场投票。
5、现场会议地点：上海裕景大饭店三层会议室（上海市浦东新区浦东大道 535 号）。
二、会议审议事项：
议案一：关于变更公司注册地址的议案；
因公司完成资产重组后公司实际业务发展需要，现公司拟将注册地由“上海市黄浦区
陆家浜路 1378 号”变更为“山西省太原市高新开发区中心街 6 号”。同时，修订《公司章
程》相应条款。
议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
第一百零七条“董事会由 11 名董事组成，其中包括独立董事 4 人。董事会设董事长
1 人。” 修订为：
“董事会由 11 名董事组成，其中包括独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，副董事
长 2 人。”
第一百一十二条“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修订为：
“董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
第一百一十四条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
1 名董事履行职务。” 修订为：
“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行
职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行
职务。”
议案三：关于选举梁谢虎为公司董事的议案；
拟推举梁谢虎为公司董事。梁谢虎的简历如下：
梁谢虎，男，1957 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2006 年 9 月至 2008
年 8 月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司党委书记、董事长；2008 年 8 月至今，任
山西省国新能源发展集团有限公司党委书记、董事长。
议案四：关于选举兰旭为公司董事的议案；
拟推举兰旭为公司董事。兰旭的简历如下：
兰旭，男，1966 年出生，硕士研究生学历。1998 年 8 月至 2011 年 8 月，任山西宏展
担保有限公司董事长；2000 年 5 月至今，任太原市宏展房地产开发有限公司董事长；2000
年 7 月至 2012 年 6 月，任太原理工天成科技股份有限公司董事； 2003 年 4 月至 2013 年
12 月 13 日，任山西天然气股份有限公司董事；2013 年 12 月 13 日至今，任山西天然气有
限公司董事。
议案五：关于选举杜寅午为公司董事的议案；
拟推举杜寅午为公司董事。杜寅午的简历如下：
杜寅午，男，1955 年出生，本科学历，高级工程师。2001 年 12 月至 2013 年 9 月，
任山西田森超市集团有限公司董事长；2013 年 9 月至今，任山西田森集团超市有限公司
董事长；2003 年 4 月至 2013 年 12 月 13 日，任山西天然气股份有限公司董事；2013 年
12 月 13 日至今任山西天然气有限公司董事。
议案六：关于选举凌人枫为公司董事的议案；
拟推举凌人枫为公司董事。凌人枫的简历如下：
凌人枫，男，1969 年出生，本科学历，工学、经济学双学士学位，经济师。2007 年
8 月至 2008 年 12 月，任山西省国新能源发展集团有限公司党委工作处处长、人力资源处
处长；2008 年 12 月至 2009 年 4 月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、
人力资源处处长；2009 年 4 月至 2009 年 10 月，任山西省国新能源发展集团有限公司董
事、党委副书记；2009 年 10 月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副
书记、纪委书记。
议案七：关于选举王建华为公司监事的议案；
拟推举王建华为公司监事。王建华的简历如下：
王建华，男，1963 年出生，硕士研究生学历。2001 年 3 月至 2008 年 7 月，任山西省
乡镇煤炭运销集团有限公司董事、党委副书记；2008 年 7 月至 2009 年 10 月，任山西省
国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2009 年 10 月至今，任山西省国新能源发
展集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。
议案八：关于选举王钢为公司监事的议案；
拟推举王钢为公司监事。王钢的简历如下：
王钢，男，1958 年出生，大专学历。2008 年 1 月至 2008 年 6 月，任山西省乡镇煤炭
运销集团有限公司监事会兼职监事、老龄委支部书记；2008 年 6 月至 2009 年 8 月，任山
西省国新能源发展集团有限公司监事会兼职监事、老龄委支部书记；2009 年 8 月至 2011
年 11 月，任山西省国新能源发展集团有限公司监事会工作处处长、老龄支部委员会书记；
2011 年 11 月至 2013 年 1 月，任忻州市燃气有限公司委员会书记；2013 年 1 月至 2013 年
7 月，任山西煤层气（天然气）集输有限公司党委书记；2013 年 7 月至今，任山西省国新
能源发展集团有限公司总经理助理、党委工作处处长、机关党委书记。
议案九：关于选举王伟为公司监事的议案；
拟推举王伟为公司监事。王伟的简历如下：
王伟，男，1983 年出生，大学本科学历。2006 年 12 月至 2010 年 7 月，任职于山西
省国新能源发展集团有限公司企业管理处；2010 年 8 月至 2012 年 5 月，任职于山西省国
新能源发展集团有限公司行政工作处；2012 年 6 月至 2013 年 5 月，担任忻州五台山风景
名胜区国新能源天然气有限公司副总经理；2013 年 6 月至今，任职于上海联华合纤股份
有限公司。
议案十：关于解聘和聘任 2013 年年度审计机构的议案；
10.1 关于解聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
公司于 2013 年末完成了重大资产重组，资产及业务发生了重大变化，考虑到公司现
主要业务及资产均在全资子公司山西天然气有限公司，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为山西天然气的审计机构，为确保及时完成公司 2013 年度的审计工作，拟解聘上会会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度会计审计机构。
10.2 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计审计机构的
议案。
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。
上述 10 个提案具体内容详见刊登于 2014 年 1 月 14 日的《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站。
三、会议出席对象
1、2014 年 1 月 27 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的持有本公司股份的 A 股股东及 2014 年 1 月 30 日登记在册的 B 股股东或其委
托代理人，并于 2014 年 2 月 11 日上午 9：00 之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭
证的股东或其委托代理人均有权出席股东大会。该代理人不必是公司股东。
2、公司第七届董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的见证律师
四、参会方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、B 股股东
需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、证券账户卡、B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
（2）法人股东：法人股东亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证
书、证券账户卡、B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证
券账户卡、B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证。
2、登记时间：2014 年 1 月 27 日-2014 年 2 月 11 日上午 9:00（股东大会开始前）
3、登记地点：上海市浦东新区长柳路 58 号证大立方大厦 1103 室董事会秘书处
4、参会人员：
2014 年 1 月 27 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的持有本公司股份的 A 股股东及 2014 年 1 月 30 日登记在册的 B 股股东或其委托代
理人，并于 2014 年 2 月 11 日上午 9：00 之前进入会场并按上述要求完整提供相关凭证的
股东或其委托代理人均可参加会议。
五、会议联系方式
联系地址：上海市浦东新区长柳路 58 号证大立方大厦 1103 室
邮编：200127
联系电话：021-61639685
传 真：021-61639683
联 系 人：高伟
出席本次临时股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
附件一：授权委托书；
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2014 年 1 月 13 日
附件一：
授权委托书
兹委托______________________（先生、女士）参加上海联华合纤股份有限公司 2014
年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
会议通知中提案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）
议案
议案内容 同意 反对 弃权
序号
1 关于变更公司注册地址的议案；
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案；
3 关于选举梁谢虎为公司董事的议案；
4 关于选举兰旭为公司董事的议案；
5 关于选举杜寅午为公司董事的议案；
6 关于选举凌人枫为公司董事的议案；
7 关于选举王建华为公司监事的议案；
8 关于选举王钢为公司监事的议案；
9 关于选举王伟为公司监事的议案；
10 关于解聘和聘任 2013 年年度审计机构的议案。
关于解聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为
10.1
公司审计机构的议案；
关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
10.2
公司 2013 年度会计审计机构的议案。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号： 委托人持股数：
委托权限： 委托日期： 年 月 日
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2014 年 2 月 11 日
