*ST联华：2014年第一次临时股东大会材料2014-01-28
上海联华合纤股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会材料
2014 年 2 月 11 日
上海联华合纤股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的
规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒
绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出
示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定
代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，
持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股
东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司
董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。
七、本次会议采用现场投票的方式。（本次股东大会选举董事及监事时实行
累积投票制，因此，议案三至议案九为累积投票制方式。累积投票制是指出席股
东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监
事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或
监事候选人，也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向多位董事或监事候选
人。本次投票按董事、监事两部分分别进行累积投票。）
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名律师和一名监事组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法
权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十、根据上海市上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的
沪重组办（2002）001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》
的精神，本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放
礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
上海联华合纤股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2014 年 2 月 11 日（星期二）上午 9 时；
会议地点：上海裕景大饭店三层会议室（上海市浦东新区浦东大道 535 号）
会议主持人：董事长刘军
会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议事项：
议案一：关于变更公司注册地址的议案；
议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
议案三：关于选举梁谢虎为公司董事的议案；
议案四：关于选举兰旭为公司董事的议案；
议案五：关于选举杜寅午为公司董事的议案；
议案六：关于选举凌人枫为公司董事的议案；
议案七：关于选举王建华为公司监事的议案；
议案八：关于选举王钢为公司监事的议案；
议案九：关于选举王伟为公司监事的议案；
议案十：关于解聘和聘任 2013 年年度审计机构的议案（逐项表决以下议案）；
10.1 关于解聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
10.2 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计审
计机构的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
五、记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）。
六、与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）。
七、宣读投票结果和决议。
八、律师宣读本次股东大会法律意见书。
九、宣布会议结束。
议案一：关于变更公司注册地址的议案；
因公司完成资产重组后公司实际业务发展需要，现公司拟将注册地由“上海
市黄浦区陆家浜路 1378 号”变更为“山西省太原市高新开发区中心街 6 号”。
同时，修订《公司章程》相应条款。
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
议案二：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
第一百零七条“董事会由 11 名董事组成，其中包括独立董事 4 人。董事会
设董事长 1 人。” 修订为：
“董事会由 11 名董事组成，其中包括独立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，
副董事长 2 人。”
第一百一十二条“董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修订为：
“董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
第一百一十四条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举 1 名董事履行职务。” 修订为：
“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董
事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
推举 1 名董事履行职务。”
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
议案三：关于选举梁谢虎为公司董事的议案；
拟推举梁谢虎为公司董事。梁谢虎的简历如下：
梁谢虎，男，1957 年 11 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。2006 年 9
月至 2008 年 8 月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司党委书记、董事长；2008
年 8 月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司党委书记、董事长。
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
议案四：关于选举兰旭为公司董事的议案；
拟推举兰旭为公司董事。兰旭的简历如下：
兰旭，男，1966 年出生，硕士研究生学历。1998 年 8 月至 2011 年 8 月，任
山西宏展担保有限公司董事长；2000 年 5 月至今，任太原市宏展房地产开发有
限公司董事长；2000 年 7 月至 2012 年 6 月，任太原理工天成科技股份有限公司
董事； 2003 年 4 月至 2013 年 12 月 13 日，任山西天然气股份有限公司董事；
2013 年 12 月 13 日至今，任山西天然气有限公司董事。
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
议案五：关于选举杜寅午为公司董事的议案；
拟推举杜寅午为公司董事。杜寅午的简历如下：
杜寅午，男，1955 年出生，本科学历，高级工程师。2001 年 12 月至 2013
年 9 月，任山西田森超市集团有限公司董事长；2013 年 9 月至今，任山西田森
集团超市有限公司董事长；2003 年 4 月至 2013 年 12 月 13 日，任山西天然气股
份有限公司董事；2013 年 12 月 13 日至今任山西天然气有限公司董事。
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
议案六：关于选举凌人枫为公司董事的议案；
拟推举凌人枫为公司董事。凌人枫的简历如下：
凌人枫，男，1969 年出生，本科学历，工学、经济学双学士学位，经济师。
2007 年 8 月至 2008 年 12 月，任山西省国新能源发展集团有限公司党委工作处
处长、人力资源处处长；2008 年 12 月至 2009 年 4 月，任山西省国新能源发展
集团有限公司总经理助理、人力资源处处长；2009 年 4 月至 2009 年 10 月，任
山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2009 年 10 月至今，任山
西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
议案七：关于选举王建华为公司监事的议案；
拟推举王建华为公司监事。王建华的简历如下：
王建华，男，1963 年出生，硕士研究生学历。2001 年 3 月至 2008 年 7 月，
任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、党委副书记；2008 年 7 月至 2009 年
10 月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2009 年 10 月至
今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
议案八：关于选举王钢为公司监事的议案；
拟推举王钢为公司监事。王钢的简历如下：
王钢，男，1958 年出生，大专学历。2008 年 1 月至 2008 年 6 月，任山西省
乡镇煤炭运销集团有限公司监事会兼职监事、老龄委支部书记；2008 年 6 月至
2009 年 8 月，任山西省国新能源发展集团有限公司监事会兼职监事、老龄委支
部书记；2009 年 8 月至 2011 年 11 月，任山西省国新能源发展集团有限公司监
事会工作处处长、老龄支部委员会书记；2011 年 11 月至 2013 年 1 月，任忻州
市燃气有限公司委员会书记；2013 年 1 月至 2013 年 7 月，任山西煤层气（天然
气）集输有限公司党委书记；2013 年 7 月至今，任山西省国新能源发展集团有
限公司总经理助理、党委工作处处长、机关党委书记。
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
议案九：关于选举王伟为公司监事的议案；
拟推举王伟为公司监事。王伟的简历如下：
王伟，男，1983 年出生，大学本科学历。2006 年 12 月至 2010 年 7 月，任
职于山西省国新能源发展集团有限公司企业管理处；2010 年 8 月至 2012 年 5 月，
任职于山西省国新能源发展集团有限公司行政工作处；2012 年 6 月至 2013 年 5
月，担任忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司副总经理；2013 年 6
月至今，任职于上海联华合纤股份有限公司。
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
议案十：关于解聘和聘任 2013 年年度审计机构的议案；
10.1 关于解聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案；
公司于 2013 年末完成了重大资产重组，资产及业务发生了重大变化，考虑
到公司现主要业务及资产均在全资子公司山西天然气有限公司，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为山西天然气的审计机构，为确保及时完成公司 2013 年度
的审计工作，拟解聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度会
计审计机构。
10.2 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计审
计机构的议案。
公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构。
以上议案请各位股东审议。
上海联华合纤股份有限公司董事会
2014 年 2 月 11 日
