股票代码：600617 900913     股票简称：国新能源   国新 B 股   编号：2015-041



                   山西省国新能源股份有限公司
                 关于公司（含子公司）为下属公司
                          增加担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    担保及被担保对象：公司及下属公司

    预计担保是否有反担保：是

    对外担保逾期累计数量：无

    预计追加担保额度：人民币7,500万元

    上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。



    一、担保情况概述

    1、担保额度概述

    根据下属公司的生产经营和资金需求情况，为确保下属公司的生产经营持续

健康发展，公司（含子公司）决定为下属公司追加预计7,500万元的担保额度，

主要为公司全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为下属

公司提供担保。

    2、担保期限及相关授权

    本次担保额度的授权期限自2015年第一次临时股东大会审议通过之日起至

下一年度股东大会时止。

    在前述担保额度内，提请股东大会授权公司董事会，并允许董事会授权公司

经营管理层根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关
文件。

    3.担保事项的审批程序

    本事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需要提交公司

2015年第一次临时股东大会审议批准后实施。



    二、提供担保的子公司基本情况

    公司名称：山西天然气有限公司

    注册资本：107,000万元

    法定代表人：谭晋隆

    成立时间：2003年4月10日

    注册地址：太原高新技术产业开发区中心街6号

    经营范围：天然气开发、利用；天然气输气管网建设、经营管理及对外专营；

管道天然气、压缩天然气、液化天然气的储运、配送与销售；天然气工程施工、

工程设计与工程咨询；非城镇天然气加气站建设与经营；天然气汽车的改装；天

然气灶具、仪器仪表设备的生产、销售；润滑油的经销、储运；天然气管道封堵、

保驾、抢修的管理服务。



    三、被担保公司的基本情况

    本次担保额度预计主要是公司全资子公司山西天然气有限公司为以下2家下

属公司提供担保，具体担保预计情况如下：

                  2015 年度对子公司增加担保额度情况表

                                                             单位：万元

    被担保公司                 持股比例          担保额度     担保公司

忻州五台山风景名胜
区国新能源天然气有       山西天然气持股 90%       5,000      山西天然气
      限公司
灵石县通义天然气有
                          山西天然气持股 41%       2,500      山西天然气
    限责任公司

       合计                        -               7,500          -

    （一）忻州五台山风景名胜区国新能源天然气有限公司

    注册资本: 3,000万元

    法定代表人：邵国庆

    成立时间: 2012年5月

    注册地址：忻州市五台山风景区金岗库移民商住小区126号

    经营范围: 筹建项目相关服务（筹建期间不准从事生产经营活动）***

    企业财务状况（未经审计）：截止2015年6月30日，资产总额：11,223.66万

元；负债总额：8,080.57万元；净资产：3143.09万元；2015年1-6月营业收入：

198.72万元；净利润：41.48万元。

    （二）灵石县通义天然气有限责任公司

    注册资本: 3,000万元

    法定代表人：牛建伟

    成立时间: 2011年8月

    注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇新建街南（通宇办公大楼一层）

    经营范围: 天然气城市管网建设、经营管理，天然气、压缩天然气、液化天

然气的储运、配送与销售，天然气工程建设与工程咨询，天然气灶具、仪表及配

件的经营销售与维修，天然气加气站建设与运营。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）。

    企业财务状况（未经审计）：截止2015年6月30日，资产总额：12680.01万元；

负债总额：9643.20万元；净资产：3036.81万元；2015年1-6月营业收入：329.97

万元；净利润：33.94万元。
    四、担保的目的和风险评估

    全资子公司山西天然气对下属公司融资提供担保额度，有利于下属公司筹措

资金，满足发展需要。公司担保的财务风险处于可控的范围之内。山西天然气所

提供的担保行为均基于开展公司的业务基础之上，不会对公司及下属公司的正常

运作和业务发展造成不良影响。



    五、独立董事的独立意见

    本次对外担保内容均符合公司发展的需要，且公司将严格控制对外担保风险。

除已披露的担保事项之外，公司不存在未披露的其他担保事项。



    六、对外担保累计数量

    截止到本公告，公司（含下属公司）对外担保总额为2,034,700,200元，公

司（含下属公司）对各级子公司担保总额为2,034,700,200元，分别占公司2014

年度经审计净资产的比例为97.55%和97.55%，公司及控股子公司无逾期担保。



    七、备查文件

    1、第七届董事会第二十二次会议决议。

    2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司为子公司增加担保额度

的独立意见。




                                          山西省国新能源股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2014年8月19日