股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2015-045


                   山西省国新能源股份有限公司

             第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三

次会议，于2015年9月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实

际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会

议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

    议案一：关于山西天然气有限公司向关联方提供担保的议案；

    详见公司于2015年9月28日披露的2015-046公告。

    关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案二：关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案；

    因公司第七届董事会第二十二次和第二十三次会议的部分议案尚需提交股

东大会审议，公司董事会提议于2015年10月16日（周五）下午14:00，在山西省

太原市高新开发区中心街6号，山西天然气有限公司五层会议室召开公司2015年

第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2015年9月28日披露的2015-047公告。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司

           董事会

     2015 年 9 月 27 日