山西省国新能源股份有限公司独立董事
 关于下属公司与关联方共同投资建设信息化系统的
                             独立意见


    2015 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议了《关于下属

公司与关联方共同投资建设信息化系统的议案》，根据《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等

有关规定，作为公司的独立董事，通过充分了解和认真讨论,我们发表独立意见

如下：

    1、子公司山西天然气有限公司、山西煤层气（天然气）集输有限公司拟与

其他三家具有关联关系的公司共同投资新办公区域信息化系统，该项目通过公开

招标选定总承包方后，各家单位与中标方在公平、公正、合理的基础上签订了协

议；合同实际金额以最终中标价格为准，公平合理；各单位拟按照所占用楼层占

标准层的比例承担相应的建设费用，符合市场化原则，有利于公司生产经营的正

常运行。

    2、公司董事会在对《关于下属公司与关联方共同投资建设信息化系统的议

案》进行表决时，关联董事予以回避，表决程序合法,关联交易内容合理,符合公

平、公正和公开的精神,不存在损害公司利益的情况,且有利于公司长远发展,不

存在损害公司其它股东利益的情况。



    独立董事签名：丁宝山   潘一欢   高慧   张康宁




                                                      2015 年 10 月 27 日