股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2015-052


                   山西省国新能源股份有限公司

             第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四

次会议，于2015年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11名，实

际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会

议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

    议案一：关于公司 2015 年三季度定期报告全文及正文的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。




    议案二：关于下属公司与关联方共同投资建设信息化系统的议案；

    具体详见 2015 年 10 月 29 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于下

属公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》（2015-053）。

    关联董事梁谢虎、刘军、凌人枫、李晓斌回避表决。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2015 年 10 月 29 日