山西省国新能源股份有限公司独立董事
    关于用 2015 年募集资金置换先期已偿还银行贷款的
                       自有资金的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

和《公司章程》等有关规定，作为山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，我们认真审议了公司第七届董事会第二十六次会议《关于用

2015 年募集资金置换先期已偿还银行贷款的自有资金的议案》，经讨论核实，

就该述事项发表独立意见如下：

    鉴于公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金已经到账，根据《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司可以在募集资金到账后 6 个月

内，以募集资金置换先期已偿还银行贷款的自有资金。公司聘请的立信会计师事

务所（特殊普通合伙）已就该经济行为进行了审核。

    作为公司独立董事，我们认为该事项有利于提高募集资金的使用效率，不影

响募集资金项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不存在损

害广大股东及公司利益的行为，符合各级监管部门的规定，我们一致同意该议案。




独立董事签名：



    丁宝山             潘一欢             高慧              张康宁

                                                       2015 年 12 月 3 日