国新能源：关于召开2015年年度股东大会的通知2016-04-12
证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2016-018
900913 国新 B 股
山西省国新能源股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 3 日 14 点 00 分
召开地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号，山西天然气有限公司五层
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
1
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 3 日
至 2016 年 5 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于 2015 年年度报告全文及正文的议案； √ √
2 关于 2015 年度董事会工作报告的议案； √ √
3 关于 2015 年度监事会工作报告的议案； √ √
4 关于 2015 年度财务决算报告的议案； √ √
5 关于公司 2015 年度利润分配的议案； √ √
6 关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议案； √ √
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7 √ √
司 2016 年度审计机构的议案；
关于公司 2016 年度对子公司提供担保额度的议
8 √ √
案；
9.00 关于公司向关联方提供担保的议案； √ √
关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然气有
9.01 √ √
限公司提供不超过 5,000 万元担保的议案；
2
关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气
（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综
9.02 √ √
合利用有限公司提供不超过 1,700 万元担保的议
案；
关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气
（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综
9.03 √ √
合利用有限公司提供不超过 3,300 万元担保的议
案；
关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤层气
（天然气）集输有限公司为山西沁水国新煤层气综
9.04 √ √
合利用有限公司提供不超过 10,000 万元担保的议
案；
关于山西天然气有限公司为压缩气集团及其下属
子公司压缩气忻州公司、压缩气晋中公司、压缩气
9.05 √ √
吕梁公司的 20,000 万元融资租赁贷款向控股股东
提供不超过 10,000 万元反担保的议案；
关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团
9.06 有限公司 20,000 万元流动资金贷款向控股股东提 √ √
供不超过 10,000 万元反担保的议案；
关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团
9.07 有限公司 20,000 万元流动资金贷款向控股股东提 √ √
供不超过 10,000 万元反担保的议案；
关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团
9.08 有限公司 30,000 万元元流动资金贷款向控股股东 √ √
提供不超过 15,000 万元反担保的议案；
关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气集团
9.09 有限公司 20,000 万元元流动资金贷款向控股股东 √ √
提供不超过 10,000 万元反担保的议案；
关于山西天然气有限公司为山西普华燃气有限公
9.10 √ √
司提供不超过 2,970 万元担保的议案；
山西天然气有限公司为山西国际电力天然气有限
9.11 √ √
公司提供不超过 2,450 万元担保的议案；
关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公
9.12 √ √
司提供不超过 4,000 万元担保的议案；
关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公
9.13 √ √
司提供不超过 4,000 万元担保的议案
关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源发展
9.14 √ √
有限公司提供不超过 7,350 万元担保的议案；
关于山西天然气有限公司拟发行不超过 40 亿元超
10 √ √
短期融资券的议案；
关于山西天然气有限公司拟发行不超过 36 亿元公
11 √ √
司债的议案；
12.00 关于公司 2015 年度日常关联交易确认的议案； √ √
12.01 关于确认 2015 年度与山西沁水国新煤层气综合利 √ √
3
用有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与晋中市国新和盛物资贸易有
12.02 √ √
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国新清洁能源开发利用
12.03 √ √
有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国新正泰新能源有限公
12.04 √ √
司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西三晋新能源发展有限公
12.05 √ √
司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团晋东有
12.06 √ √
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与朔州京朔天然气管道有限公
12.07 √ √
司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西远东实业有限公司关联
12.08 √ √
交易的议案；
关于确认 2015 年度与长子县远东燃气有限公司关
12.09 √ √
联交易的议案；
关于确认 2015 年度与大同华润燃气有限公司关联
12.10 √ √
交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国电定襄燃气有限公司
12.11 √ √
关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与霍州华润燃气有限公司关联
12.12 √ √
交易的议案；
关于确认 2015 年度与临汾市城燃天然气有限公司
12.13 √ √
关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与平遥远东燃气有限公司关联
12.14 √ √
交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国际电力天然气有限公
12.15 √ √
司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国新和盛新能源有限公
12.16 √ √
司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国运液化天然气发展有
12.17 √ √
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西华润国新交通能源有限
12.18 √ √
公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团交城有
12.19 √ √
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团吕梁有
12.20 √ √
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团忻州有
12.21 √ √
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团有限公
12.22 √ √
司太原分公司关联交易的议案；
4
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团运城有
12.23 √ √
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西原平国新压缩天然气有
12.24 √ √
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西中油压缩天然气有限公
12.25 √ √
司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与太原燃气集团有限公司关联
12.26 √ √
交易的议案；
关于确认 2015 年度与孝义市天然气有限公司关联
12.27 √ √
交易的议案；
关于确认 2015 年度与阳曲华润燃气有限公司关联
12.28 √ √
交易的议案；
关于确认 2015 年度与阳泉华润燃气有限公司关联
12.29 √ √
交易的议案；
关于确认 2015 年度与长治市国新远东燃气有限公
12.30 √ √
司关联交易的议案；
13.00 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案； √ √
关于 2016 年度与山西三晋新能源发展有限公司预
13.01 √ √
计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国新正泰新能源有限公司预
13.02 √ √
计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西燃气产业集团有限公司预计
13.03 √ √
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与大同华润燃气有限公司预计的关
13.04 √ √
联交易计划的议案；
关于 2016 年度与阳泉华润燃气有限公司预计的关
13.05 √ √
联交易计划的议案；
关于 2016 年度与阳曲华润燃气有限公司预计的关
13.06 √ √
联交易计划的议案；
关于 2016 年度与霍州华润燃气有限公司预计的关
13.07 √ √
联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团有限公司预
13.08 √ √
计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团交城有限公
13.09 √ √
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团运城有限公
13.10 √ √
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公
13.11 √ √
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公
13.12 √ √
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公
13.13 √ √
司预计的关联交易计划的议案；
5
关于 2016 年度与山西原平国新压缩天然气有限公
13.14 √ √
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西中油压缩天然气有限公司预
13.15 √ √
计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与朔州京朔天然气管道有限公司预
13.16 √ √
计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与临汾市城燃天然气有限公司预计
13.17 √ √
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与古县城燃天然气有限责任公司预
13.18 √ √
计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国际电力天然气有限公司预
13.19 √ √
计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与太原燃气集团有限公司预计的关
13.20 √ √
联交易计划的议案；
关于 2016 年度与平遥远东燃气有限公司预计的关
13.21 √ √
联交易计划的议案；
关于 2016 年度与孝义市天然气有限公司预计的关
13.22 √ √
联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国电定襄燃气有限公司预计
13.23 √ √
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西华润国新交通能源有限公司
13.24 √ √
预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国运液化天然气发展有限公
13.25 √ √
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国新和盛新能源有限公司预
13.26 √ √
计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西金达丰天然气开发有限公司
13.27 √ √
预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公
13.28 √ √
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与忻州长峰燃气有限公司预计的关
13.29 √ √
联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有
13.30 √ √
限公司预计的关联交易计划的议案；
14.00 关于下属公司与关联方签订供气区间合同的议案； √ √
关于山西天然气有限公司与阳泉华润燃气有限公
14.01 √ √
司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
关于山西天然气有限公司与大同华润燃气有限公
14.02 √ √
司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
关于山西天然气有限公司与洪洞华润恒富燃气有
14.03 √ √
限公司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
关于山西天然气有限公司与霍州华润燃气有限公
14.04 √ √
司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
6
关于山西天然气有限公司与阳曲华润燃气有限公
14.05 √ √
司签订照付不议天然气供用区间合同的议案；
关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺
15 √ √
事项的议案。
累积投票议案
16.00 关于选举董事的议案 应选董事（7）人
选举梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事
16.01 √ √
的议案；
选举刘军先生为公司第八届董事会非独立董事的
16.02 √ √
议案；
选举兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事的
16.03 √ √
议案；
选举杜寅午先生为公司第八届董事会非独立董事
16.04 √ √
的议案；
选举凌人枫先生为公司第八届董事会非独立董事
16.05 √ √
的议案；
选举李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事
16.06 √ √
的议案；
选举谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事
16.07 √ √
的议案；
17.00 关于选举独立董事的议案； 应选独立董事（4）人
选举丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事的
17.01 √ √
议案；
选举潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事的
17.02 √ √
议案；
选举高慧先生为公司第八届董事会独立董事的议
17.03 √ √
案；
选举张康宁先生为公司第八届董事会独立董事的
17.04 √ √
议案；
18.00 关于选举监事的议案 应选监事（3）人
选举王建华先生为公司第八届监事会监事的议
18.01 √ √
案；
18.02 选举王钢先生为公司第八届监事会监事的议案； √ √
18.03 选举王伟先生为公司第八届监事会监事的议案。 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届董事会第二十
九次会议审议通过。其中，经第七届董事会第二十七次会议审议议案详见公
司于 2015 年 12 月 31 日披露的 2015-070 号公告，以及 2015 年 12 月 31 日的
《上海证券报》和香港《文汇报》，及上海证券交易所网站；经第七届董事会
第二十九次会议审议议案详见公司于 2016 年 4 月 12 日披露的 2016-008 号公
告，和 2016 年 4 月 12 日的《上海证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》，
及上海证券交易所网站。
7
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.11、12.02、
12.04、12.06、12.08、12.09、12.11、12.14、12.15、12.16、12.17、12.18、
12.19、12.20、12.21、12.22、12.23、12.27、12.28、12.30、13.02、13.03、
13.06、13.08、13.09、13.10、13.11、13.12、13.13、13.19、13.21、13.22、
13.23、13.24、13.25、13.26、13.27、13.28、13.29、14.05、15
应回避表决的关联股东名称：山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行
动人
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
8
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600617 国新能源 2016/4/22 －
Ｂ股 900913 国新 B 股 2016/4/27 2016/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可用信函或传
真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户
卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、证券账户卡原件，B 股股
东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件
原件、法定代表人资格证书复印件加盖公章、证券账户卡原件，B 股股东需提供
证券营业部出示的持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件
9
原件、法定代表人资格证书复印件并加盖公章、法定代表人出具的书面授权委托
书原件、证券账户卡原件，B 股股东需提供证券营业部出示的持股凭证原件。
2、登记时间：2016 年 4 月 12 日—2016 年 5 月 3 日下午 14:00（股东大会
开始前）
3、登记地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号，山西天然气有限公司
4 号楼 2 层证券事务部。
六、 其他事项
1、特别提示
出席本次 2015 年年度股东大会现场会议的所有股东食宿和交通等费用自理，
会期半天。
2、会议咨询
联系地址：山西天然气有限公司 4 号楼 2 层 证券事务部
邮编：030032
联系电话：0351-7991685
传真：0351-7991708
联系人：张帆
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
10
附件 1：授权委托书
授权委托书
山西省国新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 3 日召
开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2015 年年度报告全文及正文的议案；
2 关于 2015 年度董事会工作报告的议案；
3 关于 2015 年度监事会工作报告的议案；
4 关于 2015 年度财务决算报告的议案；
5 关于公司 2015 年度利润分配的议案；
关于利润承诺实现情况的专项审核报告的议
6
案；
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
7
为公司 2016 年度审计机构的议案；
11
关于公司 2016 年度对子公司提供担保额度的
8
议案；
9.00 关于公司向关联方提供担保的议案；
关于山西天然气有限公司为临汾市城燃天然
9.01 气有限公司提供不超过 5,000 万元担保的议
案；
关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤
层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新
9.02
煤层气综合利用有限公司提供不超过 1,700
万元担保的议案；
关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤
层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新
9.03
煤层气综合利用有限公司提供不超过 3,300
万元担保的议案；
关于山西天然气有限公司控股子公司山西煤
层气（天然气）集输有限公司为山西沁水国新
9.04
煤层气综合利用有限公司提供不超过 10,000
万元担保的议案；
关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气
集团有限公司及其下属子公司山西压缩天然
气集团忻州有限公司、山西压缩天然气集团晋
9.05
中有限公司、山西压缩天然气集团吕梁有限公
司的 20,000 万元融资租赁贷款向控股股东提
供不超过 10,000 万元反担保的议案；
关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气
集团有限公司 20,000 万元流动资金贷款向控
9.06
股股东提供不超过 10,000 万元反担保的议
案；
9.07 关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气
12
集团有限公司 20,000 万元流动资金贷款向控
股股东提供不超过 10,000 万元反担保的议
案；
关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气
集团有限公司 30,000 万元元流动资金贷款向
9.08
控股股东提供不超过 15,000 万元反担保的议
案；
关于山西天然气有限公司为山西压缩天然气
集团有限公司 20,000 万元元流动资金贷款向
9.09
控股股东提供不超过 10,000 万元反担保的议
案；
关于山西天然气有限公司为山西普华燃气有
9.10
限公司提供不超过 2,970 万元担保的议案；
山西天然气有限公司为山西国际电力天然气
9.11
有限公司提供不超过 2,450 万元担保的议案；
关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有
9.12
限公司提供不超过 4,000 万元担保的议案；
关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有
9.13
限公司提供不超过 4,000 万元担保的议案；
关于山西天然气有限公司为山西三晋新能源
9.14 发展有限公司提供不超过 7,350 万元担保的
议案；
关于山西天然气有限公司拟发行不超过 40 亿
10
元超短期融资券的议案；
关于山西天然气有限公司拟发行不超过 36 亿
11
元公司债的议案；
关于公司 2015 年度日常关联交易确认的议
12.00
案；
12.01 关于确认 2015 年度与山西沁水国新煤层气综
13
合利用有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与晋中市国新和盛物资贸
12.02
易有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国新清洁能源开发
12.03
利用有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国新正泰新能源有
12.04
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西三晋新能源发展有
12.05
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团晋
12.06
东有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与朔州京朔天然气管道有
12.07
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西远东实业有限公司
12.08
关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与长子县远东燃气有限公
12.09
司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与大同华润燃气有限公司
12.10
关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国电定襄燃气有限
12.11
公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与霍州华润燃气有限公司
12.12
关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与临汾市城燃天然气有限
12.13
公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与平遥远东燃气有限公司
12.14
关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国际电力天然气有
12.15
限公司关联交易的议案；
14
关于确认 2015 年度与山西国新和盛新能源有
12.16
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西国运液化天然气发
12.17
展有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西华润国新交通能源
12.18
有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团交
12.19
城有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团吕
12.20
梁有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团忻
12.21
州有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团有
12.22
限公司太原分公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西压缩天然气集团运
12.23
城有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西原平国新压缩天然
12.24
气有限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与山西中油压缩天然气有
12.25
限公司关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与太原燃气集团有限公司
12.26
关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与孝义市天然气有限公司
12.27
关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与阳曲华润燃气有限公司
12.28
关联交易的议案；
关于确认 2015 年度与阳泉华润燃气有限公司
12.29
关联交易的议案；
12.30 关于确认 2015 年度与长治市国新远东燃气有
15
限公司关联交易的议案；
关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议
13.00
案；
关于 2016 年度与山西三晋新能源发展有限公
13.01
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国新正泰新能源有限公
13.02
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西燃气产业集团有限公司
13.03
预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与大同华润燃气有限公司预计
13.04
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与阳泉华润燃气有限公司预计
13.05
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与阳曲华润燃气有限公司预计
13.06
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与霍州华润燃气有限公司预计
13.07
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团有限公
13.08
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团交城有
13.09
限公司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团运城有
13.10
限公司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团吕梁有
13.11
限公司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气集团忻州有
13.12
限公司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西压缩天然气晋东有限公
13.13
司预计的关联交易计划的议案；
16
关于 2016 年度与山西原平国新压缩天然气有
13.14
限公司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西中油压缩天然气有限公
13.15
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与朔州京朔天然气管道有限公
13.16
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与临汾市城燃天然气有限公司
13.17
预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与古县城燃天然气有限责任公
13.18
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国际电力天然气有限公
13.19
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与太原燃气集团有限公司预计
13.20
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与平遥远东燃气有限公司预计
13.21
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与孝义市天然气有限公司预计
13.22
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国电定襄燃气有限公司
13.23
预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西华润国新交通能源有限
13.24
公司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国运液化天然气发展有
13.25
限公司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西国新和盛新能源有限公
13.26
司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西金达丰天然气开发有限
13.27
公司预计的关联交易计划的议案；
13.28 关于 2016 年度与山西压缩天然气集团临汾有
17
限公司预计的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与忻州长峰燃气有限公司预计
13.29
的关联交易计划的议案；
关于 2016 年度与山西沁水国新煤层气综合利
13.30
用有限公司预计的关联交易计划的议案；
关于下属公司与关联方签订供气区间合同的
14.00
议案；
关于山西天然气有限公司与阳泉华润燃气有
14.01 限公司签订照付不议天然气供用区间合同的
议案；
关于山西天然气有限公司与大同华润燃气有
14.02 限公司签订照付不议天然气供用区间合同的
议案；
关于山西天然气有限公司与洪洞华润恒富燃
14.03 气有限公司签订照付不议天然气供用区间合
同的议案；
关于山西天然气有限公司与霍州华润燃气有
14.04 限公司签订照付不议天然气供用区间合同的
议案；
关于山西天然气有限公司与阳曲华润燃气有
14.05 限公司签订照付不议天然气供用区间合同的
议案；
关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司
15
承诺事项的议案。
序号 累积投票议案名称 投票数
16.00 关于选举董事的议案；
16.01 选举梁谢虎先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
18
16.02 选举刘军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.03 选举兰旭先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.04 选举杜寅午先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.05 选举凌人枫先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.06 选举李晓斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
16.07 选举谭晋隆先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
17.00 关于选举独立董事的议案；
17.01 选举丁宝山先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
17.02 选举潘一欢先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
17.03 选举高慧先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
17.04 选举张康宁先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
18.00 关于选举监事的议案；
18.01 选举王建华先生为公司第八届监事会监事的议案；
18.02 选举王钢先生为公司第八届监事会监事的议案；
18.03 选举王伟先生为公司第八届监事会监事的议案。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
19
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
20
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
21
