山西省国新能源股份有限公司独立董事
关于修订《山西省国新能源股份有限公司高级管理人
               员薪酬管理制度》的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部控

制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》

的相关规定,作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度对《关于修订<山西省

国新能源股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》发表独立意见:

    公司修订《高级管理人员薪酬管理制度》，是基于公司经营发展的需要，有

利于进一步完善公司激励机制和约束机制，可充分发挥优秀人才的工作积极性和

创造性，反映了人力资本市场及公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益。

且修订《高级管理人员薪酬管理制度》的程序，符合《公司章程》《董事会议事

规则》的规定，合规有效。

    所以我们同意对《山西省国新能源股份有限公司高级管理人员薪酬管理制

度》的修订。




    独立董事签名：丁宝山   潘一欢   高慧   张康宁




                                                        2016 年 4 月 8 日