国新能源：第七届监事会第二十次会议决议公告2016-04-12
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2016-009
山西省国新能源股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
次会议于2016年4月8日，以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街
6号，山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）五层会议室召开。本次
会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参
加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议
合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于公司监事会换届选举的议案；
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》对监
事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，
并征询相关股东意见，在征求监事候选人本人意见后，认为下述被提名人符合
监事任职资格，提名为公司第八届监事会候选人：
1.1 提名王建华先生为公司第八届监事会监事候选人；
1.2 提名王钢先生为公司第八届监事会监事候选人；
1.3 提名王伟先生为公司第八届监事会监事候选人。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有非职工
监事在新一届监事会生效之日起，自动卸任。
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上述事项逐项表决结果如下：
1.1 提名王建华先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.2 提名王钢先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.3 提名王伟先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该等议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于2015年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案三：关于2015年年度报告全文及正文的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于2015年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于公司2015年度利润分配的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2015年实现净利
润572,531,668.01元，截止到2015年底累计未分配利润中可供分配的利润为
175,959,754.73元。
公司监事会同意进行2015年年度利润分配，分配预案如下：
公司以2015年12月31日的公司总股本1,084,663,692股为基数，每10股派发
现金红利1.5元（含税），共分配利润162,699,553.80元。
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表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案六：关于公司2015年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于豁免山西省国新能源发展集团有限公司承诺事项的议案；
详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于豁免
控股股东部分承诺事项的公告》（2016-017）。
关联监事王建华、王钢、王伟回避表决，
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案八：关于变更公司固定资产折旧年限的议案；
详见公司于2016年4月12日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于会计
估计变更的公告》（2016-013）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案九：关于公司2015年内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 12 日
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