股票代码：600617 900913      股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2016-037


                   山西省国新能源股份有限公司

                第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会

议于2016年8月26日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西

座，四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加

表决董事11名，实际参加表决董事11名。其中，杜寅午先生委托潘一欢先生出席

并表决，谭晋隆先生委托高慧先生出席并表决。本次会议符合《公司章程》和有

关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

    议案一：关于 2016 年半年度定期报告全文及摘要的议案；

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

    详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司信息披露

暂缓与豁免业务管理制度》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案三：关于2014年度非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案；

    详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于将节

余募集资金永久补充流动资金的公告》（2016-039）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案四：关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
                                      1
案；

    详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司2016年半

年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    议案五：关于公司为下属公司增加担保额度的议案；

    详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司

（含子公司）为下属公司增加担保额度的公告》（2016-041）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案六：关于下属公司为关联方提供担保的议案；

    详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于下属

公司山西煤层气（天然气）集输有限公司向关联方提供担保的公告》（2016-040）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案七： 关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案；

    因公司第八届董事会第四次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董

事会提议于2016年9月14日（周三）下午14:00，在山西省太原市高新技术开发区

中心街6号西座，四楼8号会议室召开公司2016年第一次临时股东大会。

    详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开

2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-042）。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

                                             山西省国新能源股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2016 年 8 月 30 日
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