股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2016-038

                   山西省国新能源股份有限公司

                第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届监事会第二次会

议，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座，四楼8号会议

室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事5

名，实际参加表决监事5名。其中，石君华先生委托王伟先生出席并表决。本次

会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认

真审议，形成如下决议：

    议案一：关于 2016 年半年度定期报告全文及摘要的议案；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    议案二：关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案；

    详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司2016年半

年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    议案三：关于2014年度非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案；

    详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于将节

余募集资金永久补充流动资金的公告》（2016-039）。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    该议案尚需提交股东大会审议。
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    山西省国新能源股份有限公司

                监事会

          2016 年 8 月 30 日




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