山西省国新能源股份有限公司独立董事
 关于公司为下属公司增加担保额度事项的独立意见


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会

议于 2016 年 12 月 2 日召开，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等

有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规范性文件的规

定，作为公司独立董事，现对关于公司为下属公司增加担保额度的事项，发表如

下意见：

    一、本次增加担保额度是基于下属公司的实际业务发展需要，期限自 2016

年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2016 年年度股东大会时止。公司承担

的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。

    二、该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》

的有关规定，合法有效。所以我们同意将《关于公司为子公司追加 2016 年度担

保额度的议案》提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。



独立董事签字：



       丁宝山    潘一欢    高慧   张康宁




                                                         2016 年 12 月 2 日