国新能源：第八届董事会第七次会议决议公告2017-04-28
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2017-017
山西省国新能源股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议于2017年4月27日，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西
座，四楼8号会议室召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加
表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、
法规的要求，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于 2016 年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二：关于 2017 年一季度定期报告全文及正文的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于2016年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于2016年度总经理工作报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案五：关于公司独立董事2016年度述职报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案六：关于审计委员会2016年度履职情况报告的议案；
1
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案七：关于公司2016年内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案八：关于2016年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于公司 2016 年度利润分配的议案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2016年实现净利润
-15,880,947.31 元 ， 截 止 到 2016 年 底 累 计未 分 配 利 润 中 可 供 分配 的 利 润 为
-2,620,746.38元。由于未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进
行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案十一：关于公司 2016 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案十二：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
审计机构的议案；
经公司审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2017年财务报告审计机构，负责本公司2017年度财务报告审计工作，
审计报酬为人民币210万元，聘期1年；继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2017年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币50万元。费用合计人
民币260万元。
2
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十三：关于公司 2017 年度对子公司提供担保额度的议案；
详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司
2017年度对子公司提供担保额度的公告》（2017-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案十四：关于公司向关联方提供担保的议案；
详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于向关
联方提供担保的公告》（2017-020）。
逐项表决结果如下：
14.1关于山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供不超过
5,000万元担保的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.2关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万
元担保的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14.3关于山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万
元担保的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该等议案尚需提交股东大会审议。
议案十五：关于公司 2016 年度日常关联交易确认的议案；
详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于2016
年度日常关联交易确认的公告》（2017-021）。
3
逐项表决结果如下：
15.1 关于公司 2016 年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.2 关于公司 2016 年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.3 关于公司 2016 年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易确认的
议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.4 关于公司 2016 年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.5 关于公司 2016 年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易确认的
议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.6 关于公司 2016 年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.7 关于公司 2016 年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4
15.8 关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.9 关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交易
确认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.10 关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交
易确认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.11 关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交
易确认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.12 关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交
易确认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.13 关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交
易确认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
5
15.14 关于公司 2016 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交
易确认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.15 关于公司 2016 年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.16 关于公司 2016 年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交
易确认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.17 关于公司 2016 年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.18 关于公司 2016 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交
易确认的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.19 关于公司 2016 年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易确
认的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.20 关于公司 2016 年度与忻州长峰燃气有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
6
15.21 关于公司 2016 年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.22 关于公司 2016 年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.23 关于公司 2016 年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.24 关于公司 2016 年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易确
认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.25 关于公司 2016 年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.26 关于公司 2016 年度与山西国新清洁能源开发利用有限公司日常关联
交易确认的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.27 关于公司 2016 年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易
7
确认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.28 关于公司 2016 年度与山西远东实业有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.29 关于公司 2016 年度与山西国新大元新能源有限公司日常关联交易确
认的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.30 关于公司 2016 年度与山西国新物流有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.31 关于公司 2016 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关
联交易确认的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15.32 关于公司 2016 年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易确认
的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.33 关于公司 2016 年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联
交易确认的议案；
8
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
15.34 关于公司 2016 年度与山西田森农副产品加工配送有限公司日常关联
交易确认的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜寅午回避表决。
15.35 关于公司 2016 年度与山西田森集团有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜寅午回避表决。
15.36 关于公司 2016 年度与山西田森物业管理股份有限公司日常关联交易
确认的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜寅午回避表决。
15.37 关于公司 2016 年度与山西田森餐饮连锁配送有限公司日常关联交易
确认的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜寅午回避表决。
15.38 关于公司 2016 年度与晋中汇森置业有限公司日常关联交易确认的议
案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜寅午回避表决。
15.39 关于公司 2016 年度与山西汇森房地产开发有限公司日常关联交易确
认的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜寅午回避表决。
15.40 关于公司 2016 年度与山西山江村房地产开发有限公司日常关联交易
确认的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杜寅午回避表决。
该等议案尚需提交股东大会审议。
9
议案十六：关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案；
详见公司于 2017 年 4 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于
2017 年度日常关联交易预计情况的公告》（2017-022）。
逐项表决结果如下：
16.1 关于公司 2017 年度与山西三晋新能源发展有限公司日常关联交易预计
的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16.2 关于公司 2017 年度与山西国新正泰新能源有限公司日常关联交易预计
的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.3 关于公司 2017 年度与山西燃气产业集团有限公司日常关联交易预计的
议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.4 关于公司 2017 年度与朔州京朔天然气管道有限公司日常关联交易预计
的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.5 关于公司 2017 年度与临汾市城燃天然气有限公司日常关联交易预计的
议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.6 关于公司 2017 年度与大同华润燃气有限公司日常关联交易预计的议
案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10
16.7 关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团交城有限公司日常关联交易
预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.8 关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团有限公司日常关联交易预计
的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.9 关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团吕梁有限公司日常关联交易
预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.10 关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团忻州有限公司日常关联交
易预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.11 关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团晋东有限公司日常关联交
易预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.12 关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团临汾有限公司日常关联交
易预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
11
16.13 关于公司 2017 年度与山西压缩天然气集团运城有限公司日常关联交
易预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.14 关于公司 2017 年度与洪洞华润恒富燃气有限公司日常关联交易预计
的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.15 关于公司 2017 年度与霍州华润燃气有限公司日常关联交易预计的议
案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.16 关于公司 2017 年度与阳泉华润燃气有限公司日常关联交易预计的议
案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.17 关于公司 2017 年度与山西原平国新压缩天然气有限公司日常关联交
易预计的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.18 关于公司 2017 年度与山西中油压缩天然气有限公司日常关联交易预
计的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.19 关于公司 2017 年度与太原燃气集团有限公司日常关联交易预计的议
案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.20 关于公司 2017 年度与平遥远东燃气有限公司日常关联交易预计的议
案；
12
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.21 关于公司 2017 年度与孝义市天然气有限公司日常关联交易预计的议
案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.22 关于公司 2017 年度与阳曲华润燃气有限公司日常关联交易预计的议
案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.23 关于公司 2017 年度与山西晋东新能液化天然气有限公司日常关联交
易预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.24 关于公司 2017 年度与山西沁水国新煤层气综合利用有限公司日常关
联交易预计的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.25 关于公司 2017 年度与山西国运液化天然气发展有限公司日常关联交
易预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.26 关于公司 2017 年度与山西田森集团有限公司日常关联交易预计的议
案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜寅午回避表决。
13
16.27 关于公司 2017 年度与山西国新和盛新能源有限公司日常关联交易预
计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.28 关于公司 2017 年度与山西国电定襄燃气有限公司日常关联交易预计
的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.29 关于公司 2017 年度与山西省国新清洁能源开发利用有限公司日常关
联交易预计的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16.30 关于公司 2017 年度与山西华润国新交通能源有限公司日常关联交易
预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.31 关于公司 2017 年度与山西远东实业有限公司日常关联交易预计的议
案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.32 关于公司 2017 年度与山西国新物业管理有限公司日常关联交易预计
的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
16.33 关于公司 2017 年度与山西国新北斗卫星应用科技有限公司日常关联
14
交易预计的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘军、凌人枫回避表
决。
该等议案尚需提交股东大会审议。
议案十七：关于聘任公司副总经理的议案；
根据《公司章程》一百四十五条规定，公司董事会同意聘请李弘宇先生为公
司副总经理。
李弘宇先生简历如下：
李弘宇，男，31 岁，大学学历。2012 年 12 月至 2014 年 1 月，任职于山西
省国新能源发展集团有限公司；2014 年 1 月至 2015 年 8 月，任共青团山西省国
新能源发展集团有限公司团委副书记；2015 年 8 月至 2016 年 1 月，任共青团山
西省国新能源发展集团有限公司团委副书记、山西省国新能源发展集团有限公司
行政事业部副部长；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任山西省国新能源发展集团有
限公司机关委员会委员、山西省国新能源发展集团有限公司行政事业部部长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案十八：关于批准公司总经理辞职及聘请公司新任总经理的议案；
因工作调整，公司董事会批准凌人枫先生辞去公司总经理职务。
根据《公司章程》一百四十五条规定，公司董事会同意聘请谭晋隆先生为公
司新任总经理，任期三年。
谭晋隆先生简历如下：
谭晋隆，男，43 岁，大学学历，2007 年 5 月至 2011 年 5 月，任山西天然气
股份有限公司副总经理；2011 年 5 月至 2015 年 12 月，任山西煤层气（天然气）
集输有限公司董事、董事长；2014 年 9 月至今，任中共山西天然气有限公司委
员会党委委员；2014 年 9 月至今，任山西天然气有限公司董事、董事长；2014
15
年 9 月至 2017 年 4 月，任山西省国新能源股份有限公司副总经理；2014 年 11
月至今，任山西省国新能源股份有限公司董事；2015 年 9 月至今，任山西天然
气有限公司党委书记。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案十九：关于提名董事候选人的议案；
近日，公司收到控股股东山西省国新能源发展集团有限公司的《提名函》，
董事会同意提名陈钢先生、刘联涛先生为公司董事候选人。
陈钢先生简历如下：
陈钢，男，51 岁，大学学历。2010 年 6 月至 2011 年 3 月，任山西省国新能
源发展集团有限公司总经理助理、副总工程师、新能源研发中心主任；2011 年 3
月至 2011 年 7 月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、副总工程
师、新能源研发中心主任、山西高碳能源低碳化利用研究设计院院长；2011 年 7
月至 2013 年 1 月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、副总工程
师、集团技术中心主任、山西高碳能源低碳化利用研究设计院院长；2013 年 1
月至 2013 年 3 月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、副总工程
师、集团技术中心主任、山西高碳能源低碳化利用研究设计院院长兼技术研发部
部长；2013 年 3 月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司总工程师。
刘联涛先生简历如下：
刘联涛，男，46岁，大学学历。2008年12月至2009年5月，任山西天然气股
份有限公司总经理助理；2009年5月至2012年11月，任山西天然气股份有限公司
副总经理；2009年12月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司市场营销调控
中心主任；2010年11月至2011年7月，任山西天然气股份有限公司燃气灶具项目
组组长；2012年11月至2013年7月，任山西天然气股份有限公司副董事长；2013
年7月至2013年12月，任山西天然气股份有限公司总经理；2013年7月至2014年9
16
月，任中共山西天然气有限公司委员会副书记；2014年9月至2015年12月，任山
西天然气有限公司董事；2015年8月至今，任山西燃气产业集团有限公司董事；
2013年12月至2015年12月，任山西天然气有限公司总经理；2014年2月至2014年7
月，任上海联华合纤股份有限公司副总经理；2014年7月至今，任山西省国新能
源股份有限公司副总经理；2015年12月至今，任山西煤层气(天然气）集输有限
公司董事、董事长；2016年7月至今，任山西煤层气(天然气）集输有限公司党委
书记。
逐项表决结果如下：
19.1关于提名陈钢先生为公司董事候选人的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
19.2关于提名刘联涛先生为公司董事候选人的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该等议案尚需提交股东大会审议。
议案二十：关于调整独立董事津贴的议案；
考虑到公司独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥
的重要作用，同时参考其他同行业上市公司独立董事的津贴水平，公司制定了本
次独立董事津贴调整方案。
公司将独立董事的津贴由每人 6 万元人民币/年（税前）调整为每人 8 万元
人民币/年（税前）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二十一：关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案。
因公司第八届董事会第七次会议的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董
事会提议于2017年5月19日（周五）下午14:30，在山西省太原市高新技术开发区
17
中心街6号西座，四楼8号会议室召开公司2016年年度股东大会。
详见公司于2017年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开
2016年年度股东大会的通知》（2017-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 28 日
18
