股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源   国新 B 股   编号：2017-020



                  山西省国新能源股份有限公司
                  关于向关联方提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、担保事宜概述

    （一）山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供不超过5,000

万元担保

    1、担保情况概述

    为了项目建设的不断推进及经营业务的发展需要，临汾市城燃天然气有限公

司（以下简称“临汾城燃”）将向光大银行申请不超过5,000万元流动资金贷款，

贷款期限不超过2年，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准。公

司董事会同意山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）为其提供全额担

保，临汾城燃以其资产向山西天然气提供全额反担保，临汾城燃其他股东分别按

所持股比向山西天然气提供反担保。

    2、关联关系介绍

    公司联营企业，山西天然气持有临汾城燃35%的股权。

    3、被担保人基本情况

    公司名称：临汾市城燃天然气有限公司

    注册资本: 8,000万元

    法定代表人：陈明辉

    成立时间: 2009年8月13日


                                   1
    住所：山西省临汾市唐尧大酒店4号别墅

    经营范围: 以自有资金投资：天然气及液化天然气、压缩天然气加气站与管

网的建设；天然气技术开发、技术研究及咨询管理服务；燃气经营：天燃气；经

销：天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件；天然气工程施工、工

程设计与工程咨询；对外天然气管道及相关设备的维护、抢修业务的服务管理；

重型半挂牵引车辆租赁。

    企业财务状况：截至2016年12月31日，资产总额：27,180.86万元；净资产：

11,328.33万元；2016年度，营业收入：14,115.51万元；净利润：382.53万元。

    4、董事会意见

    2017年4月27日，公司第八届董事会第七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃

权，通过了《关于山西天然气有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供不超过

5,000万元担保的议案》。本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。



    （二）山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元

担保

    1、担保情况概述

    为满足资金需求，太原燃气集团有限公司（以下简称“太原燃气”）将向中

国银行申请金额不超过10,000万元的流资贷款，具体期限、金额、利率以与银行

最终签订的合同为准,但贷款期限不超过1年。公司董事会同意山西天然气按所持

50%股比为该笔贷款提供担保，太原燃气以其资产向山西天然气提供全额反担保，

山西天然气就该笔贷款提供的担保金额不超过5,000万元。

    2、关联关系介绍

    公司联营企业, 山西天然气持有太原燃气50%的股权。

    3、被担保人基本情况
                                  2
    公司名称：太原燃气集团有限公司

    注册资本: 50,000万元

    法定代表人：王立

    成立时间: 2012年8月8日

    住所：太原市高新区晋阳街发展路华顿大厦九层

    经营范围: 管道燃气的销售；燃气输气管网设施的规划、建设、管道施工、

维检修、经营管理；燃气工程施工、设计与工程咨询；燃气相关技术的开发；天

然气灶具、仪器、仪表设备的安装、销售及维修。

    企业财务状况：截至2016年12月31日，资产总额：139,210.12万元；净资产：

51,862.08万元；2016年度，营业收入：151,402.50万元；净利润：664.24万元。

    4、董事会意见

    2017年4月27日，公司第八届董事会第七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃

权，通过了《关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过5,000

万元担保的议案》。本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。



    （三）山西天然气有限公司向太原燃气集团有限公司提供不超过5,000万元

担保

    1、担保情况概述

    为满足资金需求，太原燃气将向民生银行申请金额不超过10,000万元的流资

贷款，具体期限、金额、利率以与银行最终签订的合同为准,但贷款期限不超过1

年。公司董事会同意山西天然气按所持50%股比为该笔贷款提供担保，太原燃气

以其资产向山西天然气提供全额反担保，山西天然气就该笔贷款提供的担保金额

不超过5,000万元。

    2、关联关系介绍
                                     3
    公司联营企业, 山西天然气持有太原燃气50%的股权。

    3、被担保人基本情况

    详见担保事项“（二）”

    4、董事会意见

    2017年4月27日，公司第八届董事会第七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃

权，通过了《关于山西天然气有限公司为太原燃气集团有限公司提供不超过5,000

万元担保的议案》。本议案涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。



       二、独立董事的独立意见

    独立董事对上述关联担保事项出具了书面的事前认可函并发表了独立意见，

独立董事同意将该议案提交第八届董事会第七次会议审议，并认为本次关联担保

主要是为了支持公司参股子公司业务的持续稳定开展，符合公司整体发展的需

要。审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，关联担保遵循

了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的

情形。同意公司董事会对本次关联担保议案的表决结果。



       三、对外担保累计数量

    截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为4,078,335,850.00元，

公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为4,078,335,850.00元，分别占公司

2016年度经审计净资产的比例为109.89%和109.89%，公司及控股子公司无逾期担

保。



       四、备查文件

    1、第八届董事会第七次会议决议；

                                   4
   2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保的事

前认可意见；

   3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司向关联方提供担保事项

的独立意见。




                                          山西省国新能源股份有限公司

                                                    董事会

                                                2017 年 4 月 28 日




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