股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股   编号：2021-032

                   山西省国新能源股份有限公司

                第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事会第八次会

议于2021年4月27日，以现场会议的方式在山西示范区中心街6号西座，四楼2号

会议室召开。本次会议由公司监事会主席陈钢先生提议召开并主持，应参加表决

监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规

的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：

    议案一：关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案；

    详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2020

年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案二：关于公司2021年一季度定期报告全文及正文的议案；

    详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2021

年一季度报告》及《山西省国新能源股份有限公司 2021 年一季度报告正文》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案三：关于公司2020年度监事会工作报告的议案；

    详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司 2020

年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案四：关于公司2020年度财务决算报告的议案；

    详见公司于2021年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司2020年度

财务决算报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案五：关于公司2020年度利润分配的议案；

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2020 年度实现净

利润-84,673,793.71 元，加年初未分配利润 51,644,749.44 元，截止 2020 年累

计可供分配利润为-33,029,044.27 元。故本年度不进行利润分配，亦不进行公

积金转增股本。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    议案六：关于公司会计政策变更的议案。

    详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公

司会计政策变更的公告》（2021-033）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案七：关于公司2020年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

    详见公司于2021年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司2020年度

募集资金存放与使用鉴证报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案八：关于公司2020年度内部控制评价报告的议案；

    详见公司于2021年4月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司2020年度

内部控制评价报告》。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          山西省国新能源股份有限公司

                                                      监事会

                                                2021 年 4 月 27 日




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