股票代码：600617 900913     股票简称：国新能源 国新 B 股     编号：2022-025

                     山西省国新能源股份有限公司

                  第十届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会

议由全体监事提议于2022年5月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于

2022年5月20日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由王炜刚先生

主持。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

       议案：关于选举公司第十届监事会主席的议案。

    经公司2021年年度股东大会审议通过，王炜刚先生担任公司第十届监事会监

事，根据《公司章程》规定，监事会同意选举王炜刚先生为公司第十届监事会主

席。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                          山西省国新能源股份有限公司

                                                    监事会

                                               2022 年 5 月 24 日
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