证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2009-015

    上海市天宸股份有限公司

    第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 上海市天宸股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”）租赁土地面临动拆迁，经多次协商，此次动拆迁补偿安置费为人民币107,232,059元。

    本公司第六届董事会第二十四次会议2009年11月20日以通讯表决方式召开，本公司全体8名董事参与会议，表决并通过了《关于同意子公司天宸药业签订动拆迁补偿协议的议案》。

    经上海市浦东新区建设和交通委员会浦建委房拆许字（2009）第12号房屋拆迁许可证批准，张江镇宅基地置换迁入地（三号基地）项目已进入前期动拆迁工作，受张江镇人民政府委托，前期动拆迁工作由上海张江集体资产投资经营管理有限公司（以下简称“张江投资公司”）全面负责，并由上海诚信房屋拆迁有限公司负责落实具体补偿事宜。天宸药业租赁的位于浦东新区张江镇华夏中路2426号、2428号的工业用地列入该项目建设范围内，面临动拆迁。经多次协商，并经本公司董事会同意，天宸药业与张江投资公司于2009年11月30日签订了《企业动迁补偿协议》。

    本次协议补偿范围为天宸药业位于浦东新区华夏中路2426号、2428号的租赁土地，其中土地面积46495.9平方米，厂房、辅房、办公室及其他地上建筑物合计为19813.37平方米。协议动拆迁补偿费包括所有地上建筑物、企业停工停产损失、职工清退、企业设备物品搬迁及全部药证迁移等一切费用合计为107,232,059元。

    自该协议签订后，张江投资公司将于2009年12月20日前向天宸药业先行支付补偿款总额的70%（计人民币75,060,000元）,余款待天宸药业全部搬离移交之日起十五个工作日内一次性支付。动迁范围内的租赁单位由天宸药业负责清退处理并支付相关费用。

    本公司已于2009年12月16日收到张江投资公司支付的补偿款75,060,000元。

    特此公告

    上海市天宸股份有限公司董事会

    2009年12月18日