证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2009-016

    上海市天宸股份有限公司

    第六届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海市天宸股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009 年12

    月9 日以通讯方式召开董事会，本次会议应参与董事8 人，实际参与

    董事8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及

    表决结果合法有效。

    经审议，本次会议通过如下决议：

    由于本公司子公司上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药

    业”）所处厂址已被纳入上海浦东新区张江镇宅基地置换迁入地范围

    内，天宸药业已于2009 年11 月30 日与上海张江集体资产投资经营

    管理有限公司签署了《企业动拆迁补偿协议》。天宸药业将于明年上

    半年内处理完成全部拆迁事宜。

    公司董事会本着对本公司现存资源布局进行整合，以突出房地产

    主业经营的目标，同意不再另行选址继续经营天宸药业，决定将其股

    权转让给上海开乐建设工程有限公司。此次股权转让时，天宸药业除

    部分有形固定资产及GMP 药证等无形资产外，其余资产和负债均从本

    公司剥离，合计转让款为人民币580 万元整。

    本公司、天宸药业与上海开乐建设工程有限公司不存在关联关系。

    特此公告

    上海市天宸股份有限公司董事会

    2009年12月18日