证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2010-016

    上海市天宸股份有限公司

    对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的

    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资的概述

    本公司拟自筹资金，发起设立全资子公司“上海宸乾投资有限公

    司（暂拟名）”，注册资本为人民币3000 万元，本公司占注册资本的

    100%。

    二、投资方介绍

    1、名称：上海市天宸股份有限公司

    2、地址：上海市浦东新区康士路17 号

    3、法人代表：叶茂菁

    4、注册资本：35214.2109 万元

    5、经营范围：实业投资、信息网络安全产品开发、国内贸易（除

    专项规定）、房地产开发经营。

    三、投资标的的基本情况

    1、投资标的：上海宸乾投资有限公司（暂拟名）

    2、公司类型：有限公司

    3、出资情况：注册资本3000 万元。本公司以货币出资3000 万

    元，占注册资本的100%。

    4、注册地：上海市崇明县建设公路1357 号2 幢205 室5、经营范围：实业投资、房地产开发经营、物业管理、房地产

    经济、企业投资与资产管理、创业投资、企业管理咨询、酒店管理、

    （企业经营涉及行政许可证的，凭许可证件经营）。

    上述内容以工商局最后核定为准。

    四、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

    为了有效整合公司的各项资产，更好的进行专业化投资决策、管

    理及风险控制，本公司发起成立该子公司，为公司未来的发展奠定良

    好的基础。

    五、其他

    1、本次对外投资总额在董事会的授权范围内，获董事会通过后，

    无须提交股东大会审议。

    2、本次对外投资获董事会通过，经决议授权公司总经理办理相

    关后续事宜。

    六、备查文件

    上海市天宸股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议。

    特此公告。

    上海市天宸股份有限公司董事会

    2010 年11 月15 日