证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2010-018

    上海市天宸股份有限公司

    第六届监事会第十四次会议决议公告

    上海市天宸股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2010 年

    12 月27 日上午在公司会议室举行。会议应到监事3 人，实到2 人，

    监事倪惠芝因公出差，委托监事施嘉伟参与表决。会议的召集召开符

    合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议审议并以3 票通过，0

    票反对，0 票弃权，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

    鉴于上海市天宸股份有限公司第六届监事会任期将于2011 年1

    月20 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

    的有关规定将产生新一届（第七届）监事会。现推选倪惠芝、李维琰

    为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），职工监事施嘉伟（详

    见公告临2010-019）。

    二、审议通过了修改部分《公司章程》的议案；

    三、关于授权公司管理层对上海南方综合物流园区管理有限公

    司固定资产进行处置的议案；

    （一）至（三）项议案尚需提交股东大会审议批准。四、审议通过了《关于召开2011 年度第一次临时股东大会的议

    案》。

    特此公告

    上海市天宸股份有限公司监事会

    2010 年12 月27 日监事候选人简历：

    倪惠芝 女 1944 年8 月出生，大学文化，高级经济师。曾任上

    海市石油煤炭公司工程师，上海市商业科技情报研究所室主任，上海

    市对外经济贸易委员会、市外国投资工作委员会主任科员，上海市天

    宸股份有限公司第三届董事会董事；第四、第五届监事会监事。2008

    年4 月起任上海市天宸股份有限公司第六届监事会主席。

    李维琰 女 1951 年3 月出生，大专学历。曾任仲盛（上海）

    有限公司财务部副经理，现任上海莘盛发展有限公司财务部经理。