证券代码：600620       股票简称：天宸股份        编号：临 2011-004



                   上海市天宸股份有限公司
           第七届监事会第一次会议决议公告


    上海市天宸股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2011 年 1

月 20 日上午在上海影城多功能厅举行。会议应到监事 3 人，实到监

事 3 人，会议由公司监事会临时召集人倪惠芝主持。会议一致通过如

下决议：

    会议一致选举倪惠芝女士为公司第七届监事会监事会主席。表决

情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     特此公告



                            上海市天宸股份有限公司监事会

                                   2011 年 1 月 21 日