证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临 2011-005
上海市天宸股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议的召开及出席情况
上海市天宸股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 20
日上午在上海影城召开。出席本次股东大会的股东共计 5 人，代表股份数为
109,444,101 股，占总股本比例 31.0795%。公司董事、监事、高级管理人员及见
证律师出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：
1、关于公司董事会换届选举的议案：
（1）关于选举叶茂菁先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（2）关于选举曲明光先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
1
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（3）关于选举马德玉先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（4）关于选举陈馥荪先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（5）关于选举芮友仁先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（6）关于选举李振华先生为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
2
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（7）关于选举代峥嵘女士为公司董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（8）关于选举杨钢先生为公司独立董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（9）关于选举谢晓云女士为公司独立董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
3
（10）关于选举邓传洲先生为公司独立董事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（11）关于选举孙盛良先生为公司独立董事的议案。
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
2、关于公司监事会换届选举的议案：
（1）关于选举倪惠芝女士为公司监事的议案；
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
（2）关于选举李维琰女士为公司监事的议案。
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
4
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
3、关于修改《公司章程》的议案：
原章程 第一百二十四条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公
司可以设副总经理一至二名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
现修改为： 第一百二十四条 公司设总经理一名, 可以设副总经理两至
三名。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总经济师、总工程
师为公司高级管理人员，其中公司副总经理、财务负责人、总经济师、总工程
师由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
4、关于上海南方综合物流园区管理有限公司固定资产处置的议案：
参加表决的股数为：109,444,101(一亿零九百四十四万四千一百零一)股，
意见如下：
同意：109,442,101(一亿零九百四十四万二千一百零一)股
占 99.9982%
反对：2,000(二千)股
占 0.0018%
弃权：0(零)股
占 0.0000%
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所范建红律师审验和见证，出
具了公司 2011 年度第一次临时股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股
东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议
人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。
四、备查文件
5
1、经与会董事签字的本次股东大会决议
2、大成律师事务所上海分所出具的 2011 年度第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告
上海市天宸股份有限公司董事会
2011 年 1 月 21 日
6
