证券代码：600620      股票简称：天宸股份         公告编号：临 2011-009



                    上海市天宸股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 14
日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事
会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有
效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2010 年度监事会工作
报告》；
    该议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2010 年度财务决
算报告》；
    该议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2010 年度报告正
文及摘要》；
     根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票

上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2010

年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：

     1、公司 2010 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券

交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况

和财务状况等事项。
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     2、公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》及公司内部管理制度的各项规定。

     3、公司监事会成员没有发现参与 2010 年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

     4、公司监事会成员保证公司 2010 年年度报告所披露的信息真实、

准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     该议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。
    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2010 年度利润分
配预案》；
    经立信会计师事务所有限公司审计认定，本公司 2010 年度实现归属

于母公司利润 16,505 万元，母公司本年度末可供分配利 269,933,125.27

元。根据公司实际经营情况及 2011 年业务安排，公司拟以 2010 年末的股

份总数 352,142,109 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，送股后

股本总数为 457,784,742 股。剩余未分配利润 164,290,492.57 元结转下

一年度。

    该议案尚需提交 2010 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                              上海市天宸股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                 2011 年 4 月 16 日



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