证券代码：600620           股票简称：天宸股份          编号：临 2011-015



                      上海市天宸股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     上海市天宸股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2011 年 6
月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与
表决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体
董事对会议议案进行了认真审议并以全票赞同通过如下议案：
     一、选举公司副董事长的议案
    根据《公司章程》和本公司的实际情况，经公司提名委员会推选，
选举曲明光先生、马德玉先生为公司第七届董事会副董事长。
    二、关于制定《董事会秘书工作制度》的议案
     上海证券交易所修订了《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理
办法》，根据修订后的《上市公司董事会秘书管理办法》，本公司制定《上
海市天宸股份有限公司董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书职
责及其分管的工作部门。


       特此公告。


                                                上海市天宸股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2011 年 6 月 8 日