证券代码：600620         股票简称：天宸股份       公告编号：临 2011—018



                     上海市天宸股份有限公司
                   关于全资子公司对外投资公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    重要提示内容：
    1、投资标的的名称：广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称冠豪高新）
    2、投资金额和比例：
       公司全资子公司上海宸乾投资有限公司投资人民币 84,500,000 元，以 8.45
       元/股的价格申购冠豪高新非公开发行的股票 1000 万股。
    3、投资期限：十二个月以上


    一、对外投资概述
    经公司第七届董事会第七次会议审议通过，由公司全资子公司上海宸乾投资
有限公司与广东冠豪高新技术股份有限公司签署《广东冠豪高新技术股份有限公
司非公开发行股票之认购协议》，投资人民币 84,500,000 元，以 8.45 元/股的价格
认购冠豪高新非公开发行的股票 1000 万股，并承诺于本次认购完成后 12 个月内
不得转让。
    本次投资不构成关联交易。
    二、投资协议主体的基本情况
    1、上海宸乾投资有限公司
    企业类型：有限公司
    法定代表人：李振华
    注册地址：上海市崇明县建设公路 1357 号 2 幢 205 室
    注册资本：人民币 3000 万元
    2、广东冠豪高新技术股份有限公司


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    企业类型：股份有限公司（上市公司）
    法定代表人：童来明
    注册地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路 6 号
    三、对外投资合同的主要内容
    公司全资子公司上海宸乾投资有限公司以现金出资 84,500,000 元，以 8.45
元/股的价格参与认购冠豪高新非公开发行的股票 1000 万股，占冠豪高新非公开
发行股票后总股本的 2.05%。上海宸乾投资与公司承诺于本次认购完成后 12 个
月内不得转让。
    四、对外投资对上市公司的影响
    1、本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。
    2、本次对外投资对公司今年的利润没有影响。
    五、备查文件
    1、天宸股份第七届董事会第七次会议决议。
    2、《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票之认购协议》。


    特此公告。
                                         上海市天宸股份有限公司董事会
                                                  2011 年 11 月 22 日




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