证券代码：600620        股票简称：天宸股份        公告编号：临 2011—017



                     上海市天宸股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2011 年 11 月 18 日以

通讯传真方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议的召

开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事以 9 票通

过，2 票弃权，审议并通过了关于公司参与申购广东冠豪高新技术股份有限公司

非公开发行的事宜。

    经公司董事会审议同意，由本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司以自有

资金投资人民币 84,500,000 元，以 8.45 元/股的价格申购冠豪高新非公开发行的

股票 1000 万股，并承诺于本次申购完成后十二个月内不得转让。具体申购事宜

由董事会授权公司经营层负责操作。



    特此公告。
                                           上海市天宸股份有限公司董事会
                                                    2011 年 11 月 22 日




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