证券代码：600620        股票简称：天宸股份        公告编号：临 2012—001



                 上海市天宸股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    上海市天宸股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2011 年 12

月 31 日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事

11 人，会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。全体董事审议并一致通过了关于由公司全资子公司上海宸乾投资

有限公司对外投资 4100 万元与科技部科技型中小企业技术创新基金

管理中心和上海市创业投资有限公司等国有及其他民营企业、机构和

自然人等共同投资设立上海景嘉创业接力投资中心（有限合伙）的事

宜。

     有关上述对外投资的详细情况，请参阅公司《对外投资公告》

【（临）2012-002】。


       特此公告。

                                         上海市天宸股份有限公司董事会
                                                  2012 年 1 月 5 日




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