天宸股份：第七届监事会第六次会议决议公告2012-04-20
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临 2012-006
上海市天宸股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2012 年 4 月 19
日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事
会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有
效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2011 年度监事会工作
报告》；
该议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2011 年度财务决
算报告》；
该议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2011 年度报告正
文及摘要》；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2010
年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
1、公司 2011 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况
和财务状况等事项。
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2、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与 2011 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2011 年度利润分
配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，本公司 2011 年度归
属于母公司利润为 13,925,727.64 元，母公司本年度末可供分配的利润为
258,816,431.53 元。
目前，公司受到复杂的房地产调控环境影响，为了稳健推进经营业务
的发展，以满足来年在经营和拓展等方面的需求，公司拟 2011 年度不进
行利润分配，未分配利润将全部结转下一年度。
该议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2012 年第一季度
报告全文及摘要》；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2012
年第一季度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
1、公司 2012 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海
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证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营
情况和财务状况等事项。
2、公司 2012 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与 2012 年第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司 2012 年第一季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司
监 事 会
2012 年 4 月 21 日
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