证券代码：600620          股票简称：天宸股份          编号：临 2012-007



                       上海市天宸股份有限公司
                   2011 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无修改或否决议案的情况
    ● 本次会议无新提案提交表决


    一、会议的召开及出席情况
   上海市天宸股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 5 月 24 日上午在
上海影城召开。参加表决的股东及股东代表共 38 人，代表股份数为 143,274,708
股，占总股本比例：31.2974%。本次大会由副董事长马德玉主持，公司董事、监
事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


    二、议案表决情况
    会议以记名投票方式逐项审议通过如下议案：
    1、《2011 年年度董事会工作报告》
    参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占
出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃
权0股，占0.0000%。


    2、《2011 年年度报告及摘要的议案》
    参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占
出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃
权0股，占0.0000%。


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    3、《2011 年年度监事会工作报告》
    参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占
出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃
权0股，占0.0000%。


   4、《2011 年年度财务决算报告》
    参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占
出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃
权0股，占0.0000%。


    5、《2011 年度利润分配议案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，本公司 2011 年度归属于
母 公 司 利 润 为 13,925,727.64 元 ， 母 公 司 本 年 度 末 可 供 分 配 的 利 润 为
258,816,431.53 元。为了稳健推进经营业务的发展，以满足来年在经营和拓展等
方面的需求，公司 2011 年度不进行利润分配，未分配利润将全部结转下一年度。
    参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占
出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃
权0股，占0.0000%。


    6、《关于聘请 2012 年度公司审计机构并决定其报酬的议案》
    本公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年财务审计机
构，2012 年度审计费用 50 万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
    参加表决的股数为143,274,708股，表决结果如下：同意143,274,708股，占
出席股东大会有效表决权代表股份总数的100.0000%；反对0股，占0.0000%；弃
权0股，占0.0000%。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所王汉齐律师、刘云律师审验
和见证，出具了公司 2011 年年度股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次
股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会
议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。
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四、备查文件
1、上海市天宸股份有限公司 2011 年年度股东大会决议；
2、大成律师事务所上海分所出具的 2011 年年度股东大会的法律意见书。


特此公告。


                                   上海市天宸股份有限公司董事会
                                          2012 年 5 月 25 日




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