证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2012-009



                   上海市天宸股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2012 年
8 月 22 日在公司会议室召开，本次会议应参会董事 11 人，实际参会
董事 11 人，公司监事及高管列席本次会议。本次董事会的召集符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。参会
董事对会议议案进行了认真审议并通过如下议案：
    1、《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》；
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过
本议案.
    2、关于董事会授权公司管理层对外投资权限的议案；
    鉴于目前宏观形势和公司实际情况，为更有效地利用现有的投资
平台，创造新的利润增长点，董事会授权管理层在一定资金范围内可
自行决定多元化的投资。
    每一会计年度内管理层可在不超过最近一期经审计公司总资产
的 10%的资金范围内进行对外投资，投资范围可包括其他产业的股权
投资（包括参股或控股等方式）、股票一、二级市场的投资等；同时，
董事会授权经营层可根据对外投资的需要设立若干个投资或实业子
公司。在上述授权范围内的投资及公司设立由经营层会议决定，总经
理具体负责。董事会将根据各项投资收益情况确定对经营层实施奖惩
办法。上述授权自本董事会通过之日起生效。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过
本议案.


    特此公告


                                     上海市天宸股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2012 年 8 月 23 日