证券代码：600620     股票简称：天宸股份     公告编号：临 2012-014



                   上海市天宸股份有限公司
                   七届九次监事会决议公告


   上海市天宸股份有限公司七届九次监事会于 2012 年 12 月 18

日以通讯表决方式召开。会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。

会议审议并全体通过了关于本公司与关联方共同投资设立新公司的

议案。 监事会在审阅了与本次关联交易相关的文件和资料后，认为

此次关联交易遵循了公平合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等

有关法律法规和《公司章程》的有关规定；交易定价客观公允；上述

关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其他股东，特别

是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利

益。监事会同意上述议案的实施。

   特此公告。


                                          上海市天宸股份有限公司
                                                监   事   会
                                              2012年12月19日




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