证券代码：600620       股票简称：天宸股份       公告编号：临 2013-002



                   上海市天宸股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海市天宸股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2013 年 2 月 26 日以

通讯方式召开，本次会议应参会董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次董事会的

召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所做的决议合法有效。经充

分讨论，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于授权公司管理层

处置可供出售金融资产的议案》：

    授权公司管理层根据目前市场情况，择机出售子公司上海宸乾投资有限公

司所持的可供出售金融资产。由于处置的交易总额及其所产生的利润较大，根据

上交所的相关规定，公司应召开股东大会审议该事项。但由于公司 2011 年度经

审计每股收益的绝对值低于 0.05 元，为 0.03 元，因此根据《上海证券交易所股

票上市规则》第 9.6 条相关规定，公司已向上交所申请豁免适用第 9.3 条将交易

提交股东大会审议的规定。

     公司将根据后续实际执行情况，履行相应信息披露义务。

     特此公告。

                                                 上海市天宸股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2013 年 2 月 28 日