证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2013-008



                   上海市天宸股份有限公司
           第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2013 年 4
月 1 日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2012 年度监事会
工作报告》；
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2012 年度财
务决算报告》；
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2012 年度报
告正文及摘要》；
     根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公
司编制的 2012 年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审
核意见：
     1、公司 2012 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的
经营情况和财务状况等事项。

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     2、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
     3、公司监事会成员没有发现参与 2012 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
     4、公司监事会成员保证公司 2012 年年度报告所披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2012 年度
利润分配预案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，根据公司实际

经营情况及 2013 年的业务安排，公司拟以 2012 年末的股份总数

457,784,742.00 股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金红利

0.10 元（含税），派发现金红利总额为 4,577,847.42 元，剩余未分

配利润结转下一年度。我们认为该方案符合《公司章程》的规定，符

合全体股东的利益，有利于公司的可持续发展。

    以上（一）至（四）项议案须提请 2012 年年度股东大会审议。



    特此公告。

                                      上海市天宸股份有限公司
                                              监 事 会
                                          2013 年 4 月 3 日




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