证券代码：600620         股票简称：天宸股份       公告编号：临 2013—016



                     上海市天宸股份有限公司
                   关于全资子公司对外投资公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    重要提示内容：

    ● 投资标的的名称：上海章宸投资管理有限公司

    ● 投资金额和比例：本公司全资子公司上海宸乾投资有限公司出资人民币

       2670 万元，占注册资本的 89%；上海盛麟资产管理有限公司出资人民币

       300 万元，占注册资本的 10%；上海翰章创业投资管理有限公司出资人民

       币 30 万元，占注册资本的 1%。



    一、对外投资概述：

    1、鉴于目前房地产行业的宏观形势和本公司实际情况，为更有效地利用公

司现有资金，增强公司持续发展能力，增加公司新的利润增长点，本公司下属全

资子公司上海宸乾投资有限公司于 2013 年 11 月 27 日，与上海盛麟资产管理有

限公司（以下简称“盛麟资产”）、上海翰章创业投资管理有限公司（以下简称“翰

章创业”）签署了《关于上海章宸投资管理有限公司之投资协议》。三方将共同出

资设立上海章宸投资管理有限公司，并以此为平台进行对外投资。

    本次投资不构成关联关系。



    2、本次对外投资金额为人民币 2670 万元。根据本公司 2012 年 8 月 22 日召

开的第七届董事会第十二次会议决议通过的“授权公司管理层可在不超过最近一

期经审计公司总资产的 10%的资金范围内进行对外投资”的相关内容，该事


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项经公司管理层批准后实施。



    二、投资主体的基本情况

    1、上海宸乾投资有限公司

    企业类型：有限责任公司

    法定代表人：李振华

    注册地址：上海市崇明县建设公路 1357 号 2 幢 205 室

    注册资本：人民币 3000 万元

    经营范围：创业投资，投资管理、咨询，企业管理咨询，物业管理，商业经

              营管理，酒店管理，建筑工程，实业投资等。（涉及许可经营的

              凭许可证经营）



    2、上海盛麟资产管理有限公司

    企业类型：有限责任公司

   法定代表人：李高中

   注册地址：上海市浦东新区牡丹路 60 号 530 室

   注册资本：人民币 6000 万元

   经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业并购咨询、企业管理咨、

              企业营销策划咨询、财务咨询（以上咨询均除经纪）（涉及许可

              经营的凭许可证经营）



   3、上海翰章创业投资管理有限公司

   企业类型：有限责任公司

   法定代表人：刘春松

   注册地址：上海市宝山区河曲路 118 号 3974 室

   注册资本：人民币 100 万元


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    经营范围：创业投资；创业投资管理。（涉及许可经营的凭许可证经营）



    三、投资标的基本概况

    1、公司名称：上海章宸投资管理有限公司（以下简称“新设公司”）

    2、注册地址：上海市宝山区河曲路 118 号 4279 室

    3、注册资本：人民币 3000 万元

    4、经营范围：创业投资、实业投资、投资管理咨询。（涉及行政许可的，凭

许可证经营）

    5、出资方式和形式：以现金货币认缴出资

    6、公司类型：有限责任公司

    （以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准）



    四、对外投资合同的主要内容

    新设公司注册资本人民币 3000 万元。上海宸乾投资有限公司现金出资 2670

万元，占注册资本的 89%，盛麟资产现金出资 300 万元，占注册资本的 10%，翰

章创业现金出资 30 万元，占注册资本的 1%。三方将在协议签署后 10 个工作日

内将全部出资款汇入指定的验资帐户。

    新设公司将依据三方签署的协议及《公司章程》的相关内容进行运作，协议

规定了投资项目的有关决策程序和管理团队的奖励条款等。新设公司的财务负责

人将由上海宸乾投资有限公司委派。新设公司按年度进行项目投资收益分配及计

算。各股东在新设公司的分红权及亏损承担责任的比例分别为：上海宸乾投资有

限公司 84.55%；盛麟资产 9.5%；翰章创业 5.95%。



    五、对外投资的目的和对上市公司的影响

   此次投资旨在进一步增强公司的整体盈利能力，提高公司的资本收益水平，

提升资产运行质量。新设公司将重点向科技型创业企业进行投资，以期获得资本


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增值收益，实现各方经济效益、社会效益最大化。本公司与其他投资方均以现金

投资，并以现金出资额比例确定股权比例，本公司与各投资方均无关联关系，本

次交易安排是公平、合理的。



    六、对外投资的风险分析

    上述对外投资事项，可能因市场变化等因素有一定的风险影响。公司将严

格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



    备查文件

    1、《关于上海章宸投资管理有限公司之投资协议》；

    2、上海市天宸股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告。



    特此公告。



                                               上海市天宸股份有限公司董事会

                                                    2013 年 11 月 29 日




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