证券代码：600620       股票简称：天宸股份     公告编号：临 2014-004



                    上海市天宸股份有限公司
  关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   重要内容提示：
   ●会议召开时间：2014 年 1 月 25 日
   ●股权登记日：2014 年 1 月 17 日
   ●是否提供网络投票：否


    根据上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十次会议决议，公司决定于 2014 年 1 月 25 日（星期六）上
午 9:00 在上海市新华路 160 号上海影城召开公司 2014 年第一次临时
股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开时间：2014 年 1 月 25 日（星期六）上午 9:00
    2、股权登记日：2014 年 1 月 17 日（星期五）
    3、会议召开地点：上海市新华路 160 号上海影城
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式
    二、会议审议事项
    1、关于公司董事会换届选举的议案：
   （1）选举叶茂菁为公司第八届董事会董事
   （2）选举马德玉为公司第八届董事会董事
   （3）选举曲明光为公司第八届董事会董事

                                      1
   （4）选举沈建厅为公司第八届董事会董事
   （5）选举芮友仁为公司第八届董事会董事
   （6）选举杨钢为公司第八届董事会董事
   （7）选举李振华为公司第八届董事会董事
   （8）选举傅建华为公司第八届董事会独立董事
   （9）选举孙盛良为公司第八届董事会独立董事
   （10）选举黄勇为公司第八届董事会独立董事
   （11）选举文东华为公司第八届董事会独立董事
    2、关于公司监事会换届选举的议案：
   （1）选举倪惠芝为公司第八届监事会监事
   （2）选举李维琰为公司第八届监事会监事
    三、会议出席对象
    1、2014 年 1 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东大会。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出
席（授权委托书样式见附件）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、会议登记方法
    1、法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证办理登记手续；
    2、社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委
托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；
    3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼；
    4、登记时间：2014 年 1 月 21 日 9:30—16:00 。
    五、其他事项
                               2
      1、会期半天，参加会议者食宿、交通费自理，根据中国证监
  会相关文件精神，本次会议不发礼品。
      2、联系方式：
      公司地址：上海市长宁区仙霞路 8 号 29 楼
      邮       编：200336
      联 系 人：许先生、傅小姐
      联系电话：021-62782233
      传       真：021-62789070


      特此公告。
                                       上海市天宸股份有限公司董事会
                                              2014 年 1 月 9 日



附 件：
                            授权委托书


    兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席上海市天
宸股份有限公司 2014 年 1 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。
委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：              股
委托人股东账号：
受托人签名：                          受托人身份证号：


                                            委托日期：    年 月   日
                                  3
  序号                      议案内容                    同意     反对   弃权

   一    关于董事会换届选举的议案

   1     选举叶茂菁为公司第八届董事会董事

   2     选举马德玉为公司第八届董事会董事

   3     选举曲明光为公司第八届董事会董事

   4     选举沈建厅为公司第八届董事会董事

   5     选举芮友仁为公司第八届董事会董事

   6     选举杨钢为公司第八届董事会董事

   7     选举李振华为公司第八届董事会董事

   8     选举傅建华为公司第八届董事会独立董事

   9     选举孙盛良为公司第八届董事会独立董事

   10    选举黄勇为公司第八届董事会独立董事

   11    选举文东华为公司第八届董事会独立董事

   二    关于公司监事会换届选举的议案

   1     选举倪惠芝为公司第八届监事会监事

   2     选举李维琰为公司第八届监事会监事

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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