证券代码：600620        股票简称：天宸股份        公告编号：临 2014-002



                   上海市天宸股份有限公司
           第七届监事会第十四次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。



     上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十四次会议于 2014 年 1 月 8 日上午在公司会议室举行。会议应到监
事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等的规定。会议以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了如下
决议：
     一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
     鉴于上海市天宸股份有限公司第六届监事会任期将于 2014 年 1
月 19 日届满。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定公司监事会将进行换届选举。现推选倪惠芝、李维琰为公
司新一届（第八届）监事会监事候选人（简历附后）。

     该项议案尚需提交股东大会审议批准。

     二、审议通过了《关于公司转让子公司河北冀圣房地产开发有限
公司 25.5%股权的议案》

     鉴于目前国内房地产行业的宏观形势和本公司实际情况，为更有

效地整合公司现有资源，本公司将持有的河北冀圣房地产开发有限公

司（以下简称“冀圣公司”）25.5%的股权和债权进行转让。本次交易

系本公司将所持有的冀圣公司股权以及对冀圣公司的股东借款整体

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转让。本次交易实施后，本公司将不再持有冀圣公司任何股权和债权。

    该议案尚需提交股东大会审议批准。
   三、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

    特此公告。



                                    上海市天宸股份有限公司监事会

                                            2014 年 1 月 9 日




附件：


                     监事候选人简历

   倪惠芝   女    1944 年 8 月出生，大学文化，高级经济师。曾任上

海市石油煤炭公司工程师，上海市商业科技情报研究所室主任，上海

市对外经济贸易委员会、市外国投资工作委员会主任科员，本公司第

三届董事会董事；第四届、第五届监事会监事；第六届、第七届监事

会主席。现为本公司第七届监事会主席。



   李维琰    女    1951 年 3 月出生，大专学历。曾任仲盛（上海）

有限公司财务部副经理。现任上海莘盛发展有限公司财务部经理，本

公司第七届监事会监事。



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