证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2014-001



                   上海市天宸股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十次会议于 2014 年 1 月 8 日上午在公司会议室举行。会议应到董
事 11 人，实到 8 人。董事芮友仁、董事代峥嵘因公出差，委托董事
李振华代为表决；独立董事谢晓云因公出差委托独立董事杨钢代为表
决。公司全体监事及高管人员列席了会议，会议由董事长叶茂菁主持。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 此
次会议审议并通过了如下决议：
     一、关于《公司董事会换届》的议案

     鉴于上海市天宸股份有限公司第七届董事会任期将于 2014 年 1

月 19 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会

议事规则》的有关规定将产生新一届（第八届）董事会，现拟订董事

会候选成员为 11 人，其中独立董事 4 人。

    经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建

议，本届董事会提议叶茂菁、马德玉、曲明光、陈馥荪、芮友仁、杨

钢、李振华、傅建华、孙盛良、黄勇、文东华为公司第八届董事会董

事候选人（简历附后）；其中：傅建华、孙盛良、黄勇、文东华为独

立董事候选人（独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所进行

                                  1
审核）。

     此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃，通过本议

案，同意提交股东大会审议。

     二、关于公司转让河北冀圣房地产开发有限公司 25.5%股权的议

案

     鉴于目前国内房地产行业的宏观形势和本公司实际情况，为更有

效地整合公司现有资源，本公司将持有的河北冀圣房地产开发有限公

司（以下简称“冀圣公司”）25.5%的股权和债权进行转让。本次交易

系本公司将所持有的冀圣公司股权以及对冀圣公司的股东借款整体

转让。本次交易实施后，公司将不再持有冀圣公司任何股权和债权。

（详见公告临 2014-005）。

     此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃，通过本议

案，同意提交股东大会审议。

     三、关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案

     经公司董事会决定，公司定于 2014 年 1 月 25 日（星期六）上午

9:00 召开公司 2014 年第一次临时股东大会，其会议的有关事宜由董

事会秘书负责筹办（详见公告临 2014-004）。

     此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃，通过本议

案。

       四、上网公告附件
     1、第八届董事会董事候选人简历
     2、独立董事候选人声明


                                2
3、独立董事提名人声明
4、经独立董事签字确认的独立董事意见


特此公告。


                                 上海市天宸股份有限公司
                                         董 事 会
                                      2014 年 1 月 9 日




                         3
附件 1：

                    上海市天宸股份有限公司

             第八届董事会非独立董事候选人简历


    叶茂菁   男    1971 年 3 月出生，大学学士、澳大利亚籍。现任
上海仲盛虹桥企业管理有限公司总经理、上海莘盛发展有限公司总经
理，本公司第七届董事会董事长。


    马德玉   男    1955 年 1 月出生，中共党员，大专学历。历任中
 共上海市委办公厅联络处副处长、上海展览中心友谊会堂经理、上
 海展览中心总经理助理兼友谊会堂经理、上海展览中心总经理助理、
 上海展览中心副总经理，现任上海展览中心（集团）有限公司副总
 裁、党委副书记兼纪委书记，本公司第七届董事会副董事长。


    曲明光 男     1949 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经
 济师、高级工程师。曾任北京市西城区政府重点建设指挥部办公室
 副主任，北京金融街建设开发集团党委书记、副总经理，北京市西
 城区政协常委，金融街控股股份有限公司副董事长。现任本公司第
 七届董事会副董事长、本公司总经理。


    沈建厅   男    1963 年 2 月出生，中共党员，大专学历。曾任上
海市星火农场星宇副食品公司经理、上海农工商集团星火总公司副总
经理、光明食品集团五四总公司财务总监等职。现任上海牛奶（集团）
有限公司财务总监。



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    芮友仁     男     1938 年 11 月出生，中共党员，大学本科，高级工
程师，享受上海市政府特殊津贴专家。历任上海市公用事业局副局长，
上海市原水股份有限公司董事长。现任本公司第七届董事会董事。



    杨钢     男     1958 年 7 月出生，大学本科，三级律师。曾任上海

市国茂律师事务所主任。现任国浩律师集团事务所合伙人、律师。本

公司第七届董事会独立董事。


    李振华     男     1971 年 12 月出生，中共党员，大专学历，工程师、
房地产估价师、国际项目管理师。历任第一中国房地产发展集团、麦
格理房地产资本投资经理，仲盛集团董事长助理。现任本公司第七届
董事会董事，本公司总经理助理、投资部总经理。



                       上海市天宸股份有限公司

                  第八届董事会独立董事候选人简历



    傅建华    男     1951 年出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。

曾任中国建设银行上海市分行副行长，上海银行党委书记、董事长，

上海浦东发展银行副董事长、行长、党委副书记。现任浦发硅谷银行

有限公司董事长。



    孙盛良    男     1966 年 8 月出生，研究生学历，具有证券执业资

格、保荐代表人资格。曾任中国信达信托投资公司项目经理，银河证


                                    5
券有限公司高级经理，恒信证券有限公司投资银行部副总经理。现任

国盛证券有限公司投资银行总部副总经理。本公司第七届董事会独立

董事。


    黄   勇   男   1950 年 3 月出生，中共党员，大专学历，经济师。
曾任上海市商务委员会（原为上海市对外经济贸易委员会）调研员，
熟悉外商投资企业的相关法律、法规。



    文东华    男   1973 年 12 月出生，会计学博士，注册会计师。曾

任四川长城特殊钢公司财务，上海复星实业股份有限公司财务，现为

上海财经大学会计学院副教授。




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