证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2014-006



                   上海市天宸股份有限公司
     关于召开2014年第一次临时股东大会通知的
                            补充公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司于 2014 年 1 月 9 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登了《上海
市天宸股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公
告》（详见公告：临 2014-004）。由于工作疏忽，在该公告中遗漏了
一项议案，现将该议案补充如下：
    二、会议审议事项
    3、关于公司转让子公司河北冀圣房地产开发有限公司 25.5%股
权及相关资产的议案。
    该议案已经公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第
十四次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。（详见公告：临
2014-001、临 2014-002），不属于临时增加提案。
    除上述补充外，原《上海市天宸股份有限公司关于召开 2014 年
第一次临时股东大会通知的公告》中其他事项保持不变。补充议案后
的《授权委托书》见附件。
    公司对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意。
    特此公告。
                                      上海市天宸股份有限公司董事会
                                            2014 年 1 月 10 日
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附 件：
                                    授权委托书


       兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席上海市天
宸股份有限公司 2014 年 1 月 25 日召开的 2014 年第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。
委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：                      股
委托人股东账号：
受托人签名：                                  受托人身份证号：


                                                    委托日期：      年 月    日

序号                        议案内容                         同意     反对   弃权

 一      关于董事会换届选举的议案

 1       选举叶茂菁为公司第八届董事会董事

 2       选举马德玉为公司第八届董事会董事

 3       选举曲明光为公司第八届董事会董事

 4       选举沈建厅为公司第八届董事会董事

 5       选举芮友仁为公司第八届董事会董事

 6       选举杨钢为公司第八届董事会董事

 7       选举李振华为公司第八届董事会董事

 8       选举傅建华为公司第八届董事会独立董事

 9       选举孙盛良为公司第八届董事会独立董事


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   10    选举黄勇为公司第八届董事会独立董事

   11    选举文东华为公司第八届董事会独立董事

   二    关于公司监事会换届选举的议案

   1     选举倪惠芝为公司第八届监事会监事

   2     选举李维琰为公司第八届监事会监事

   三    关于公司转让子公司河北冀圣房地产开发有限公司
         25.5%股权及相关资产的议案


备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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