附件二：

                 上海市天宸股份有限公司
       关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见


   上海市天宸股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2014 年 1
月 25 日在公司会议室召开。经参会董事书面表决，董事会聘任曲明
光为公司总经理，同意由总经理提名并聘任代峥嵘为公司总会计师，
聘任王建民为公司总经济师。
   根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和《公司章程》的规定，作为独立董事，我们针对上述事
项发表以上独立意见：
   一、公司董事会办公室已提供上述任职人员的个人简历，独立董
事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立
判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件
和职业素质。
   二、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推
荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   本独立董事同意董事会的会议结果。




                   独立董事：傅建华、孙盛良、黄勇、文东华

                                   2014 年 1 月 25 日
（此页无正文，仅为上海市天宸股份有限公司关于聘任公司高级管理

人员的独立董事意见之签字页）




   傅建华           孙盛良         黄 勇          文东华