证券代码:600620 股票简称:天宸股份 编号:临 2014-010 上海市天宸股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海市天宸股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2014 年 1 月 25 日在上海影城多功能厅举行。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会临时召集人倪惠芝主持。会议一致通过如下决 议: 会议一致选举倪惠芝女士为公司第八届监事会监事会主席。表决 情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 特此公告 上海市天宸股份有限公司监事会 2014 年 1 月 28 日