证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2014-009




                   上海市天宸股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海市天宸股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2014 年 1
月 25 日下午在公司会议室召开。本次会议由参会董事共同推举叶茂
菁先生召集并主持，会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公
司新当选监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。参会董事对会议议案进行认真审议，经书面表决通过如下
议案：
    一、选举叶茂菁先生为公司董事长。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。

    二、选举马德玉先生为公司副董事长。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。

    三、选举曲明光先生为公司副董事长。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。

    四、选举公司第八届董事会专业委员会组成人员：
    提名委员会：黄     勇（主任）、叶茂菁、孙盛良；
    战略委员会：叶茂菁（主任）马德玉、曲明光、李振华、杨钢；
    薪酬与考核委员会：黄 勇（主任）、傅建华、芮友仁；
    审计委员会：文东华（主任）、沈建厅、孙盛良。
   此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。

   五、董事会聘任曲明光先生为公司总经理。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。



    六、董事会聘任许旭羽先生为董事会秘书。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。

    七、经总经理提名，董事会聘任代峥嵘女士为公司总会计师（财
务负责人）。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。

    八、经总经理提名，董事会聘任王建民先生为公司总经济师。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。

    九、董事会聘任傅云菲女士为证券事务代表。
    此项议案表决情况为：11 票赞成，0 票反对，0 票弃。


    公司独立董事针对上述选举或聘任的高管人员发表独立意见，认
为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意当
选或聘任（详见附件一、二）。


    特此公告
                               上海市天宸股份有限公司董事会
                                      2014 年 1 月 28 日
附件一：

                                简    历


    曲明光 男        1949 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经
济师、高级工程师。历任北京市西城区政府重点建设指挥部办公室副
主任，北京金融街建设开发集团党委书记、副总经理，北京市西城区
政协常委，金融街控股股份有限公司副董事长。本公司总经理，本公
司第六届董事会董事、第七届董事会副董事长。



    许旭羽      男     1969 年 12 月出生，经济学学士，注册会计师、

注册资产评估师、注册税务师和法律从业资格，董秘资格。曾任职于

交通银行、美国银行，巴士资产经营公司财务部副经理、经理、副总

经理，巴士股份投资证券部副经理兼证券事务代表，巴士资产经营公

司总经理等职。本公司第六、七届董事会秘书。


    代峥嵘   女       1968 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，高
级会计师。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司审计部经理
助理，中国长城工业上海公司财务部财务总监。本公司总会计师，
公司第七届董事会董事。



    王建民   男       1956 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，会计

师，中国注册策划师。历任上海第十棉纺织厂财务科副科长、上海国

际信托投资有限公司上投浦东经济发展公司副总经理、中国华源集团
有限公司财务部副部长、副总会计师兼资金部部长、上海天诚创业发

展有限公司副总经理、总经理。本公司总经济师。


    傅云菲   女   1978 年 9 月出生，中共党员，大学学历。曾在仲
盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、上海天宸股份
有限公司办公室工作。本公司证券事务代表。