证券代码：600620            股票简称：天宸股份          编号：临 2014-011



                        上海市天宸股份有限公司
                2014 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
   任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

       重要内容提示：
       ● 本次会议无修改或否决议案的情况
       ● 本次会议无新提案提交表决



        一、会议的召开及出席情况
        上海市天宸股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年
   1 月 25 日上午在上海影城召开。出席本次股东大会的股东共计 24 人，
   代表股份数为 142,747,732 股，占总股本比例 31.1823%。公司董事、
   监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次大会的召开符合《公
   司法》和《公司章程》的有关规定。


        二、提案审议情况
        会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案：

                证券                              反对    反对     弃权        弃权
  议案内容               同意票数     同意比例
                类别                              票数    比例     票数        比例

 一、关于公司董事会换届选举的议案

1、选举叶茂菁
                全体
为公司第八届            142,747,732   100.0000%     0    0.0000%    0     0.0000%
                股东
董事会董事

2、选举马德玉
                全体
为公司第八届            142,747,732   100.0000%     0    0.0000%    0     0.0000%
                股东
董事会董事

                                                                           1
3、选举曲明光
                全体
为公司第八届           142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
                股东
董事会董事
4、选举沈建厅
                全体
为公司第八届           142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
                股东
董事会董事
5、选举芮友仁
                全体
为公司第八届           142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
                股东
董事会董事

6、选举杨钢为
                全体
公司第八届董           142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
                股东
事会董事

7、选举李振华
                全体
为公司第八届           142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
                股东
董事会董事
8、选举傅建华
为公司第八届    全体
                       142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
董事会独立董    股东
事
9、选举孙盛良
为公司第八届    全体
                       142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
董事会独立董    股东
事
10、选举黄勇
为公司第八届    全体
                       142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
董事会独立董    股东
事
11、选举文东
华为公司第八    全体
                       142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
届董事会独立    股东
董事

二、关于公司监事会换届选举的议案

1、选举倪惠芝
                全体
为公司第八届           142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
                股东
监事会监事

2、选举李维琰
                全体
为公司第八届           142,747,732   100.0000%   0   0.0000%   0   0.0000%
                股东
监事会监事

                                                                    2
三、关于公司
转让参股公司
河北冀圣房地
               全体
产开发有限公          142,727,732   99.9860%   0    0.0000%   20,000   0.0140%
               股东
司 25.5%股权
及相关资产的
议案


        三、律师见证情况
        本次股东大会经上海市锦天诚律师事务所裘力律师、金尧律师审
   验和见证，并出具了公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。
   该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法
   规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、
   有效，形成的决议真实有效。


        四、备查文件
        1、上海市锦天诚律师事务出具的 2014 年第一次临时股东大会的
   法律意见书。
        2、本次股东大会决议。


        特此公告
                                        上海市天宸股份有限公司董事会
                                               2014 年 1 月 28 日




                                                                        3