证券代码：600620      股票简称：天宸股份      公告编号：临 2014-013



                    上海市天宸股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



       上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二次会议于 2014 年 3 月 17 日以通讯方式召开。应参与表决董事 11
人，实到 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议并通过了
如下决议：
       一、关于本公司与上海金丰投资股份有限公司签订《资产置换
及发行股份购买资产协议》的议案
       本公司系绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）股东
之一。目前，绿地集团与上海金丰投资股份有限公司（股票代码：
600606）进行资产重组，作为股东方之一，经公司董事会审议并同意
本公司与上海金丰投资股份有限公司签订相关的《资产置换及发行股
份购买资产协议》，详见公告临 2014-014。
       该议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会时间将另行通
知。
       特此公告。
                                    上海市天宸股份有限公司董事会
                                           2014 年 3 月 19 日